Всім привіт, я маленький керівник команди Binance — Даланг, зазвичай обслуговую кілька сотень клієнтів. Останнім часом багато друзів запитують, як безпечно вивести кошти з криптосвіту, сьогодні поділюсь кількома корисними порадами! 💡

Припустимо, ви заробили 500 тисяч, починаєте думати, як вивести гроші, що робити? 🤔

1. Виведення в Гонконг: фізично поїхати в Гонконг для обміну.

• Увага: не носіть занадто багато U одноразово, безпечніше виводити в кілька підходів.

• Магазини виведення в Гонконгу зазвичай є неофіційними, ⚠️ будьте обережні, щоб уникнути ситуацій, коли обмінники з U зникають!

2. Оформлення банківської картки: Binance → Kraken → банківська картка.

• Переведіть U з Binance на Kraken, обміняйте на USD, а потім виведіть на рахунок, наприклад, у Zhong An Bank.

• Цей метод вимагає попереднього оформлення закордонної картки, але в цілому є досить надійним.

3. Виведення через C2C на Binance:

• Вибір біржі: намагайтеся обирати Binance, уникайте використання Euro, оскільки там більше брудних грошей і вищий ризик.

• Сувора перевірка продавців:

• Час реєстрації: не менше 2 років.

• Загальна кількість угод: чим більше, тим краще.

• Кількість угод за останні 30 днів: оптимально в міру (занадто багато може свідчити про високий ризик частих угод).

• Обидві сторони повинні мати справжні імена: намагайтеся завершити угоду через біржу, уникайте офлайн готівкових угод, TG (Telegram) та інших непрозорих каналів.

• ⚠️ Деякі люди через офлайн-угоди були обмануті U або навіть відібрали у них юані. У реальних випадках хтось отримав вирок за грабіж, а інша сторона також була жертвою, жахливо!

Як уникнути банківського контролю при великих виведеннях? 🏦

1. Істина про банківський контроль:

• Основний ризик при виведенні — це замороження коштів, а також банківський контроль.

• Банківські картки, які довго не використовуються або мають малий обіг, легше піддаються банківському контролю, але ймовірність все ще не висока.

• Є клієнти, які переказували мільйонні суми, і це не проблема, але також є випадки, коли невеликий переказ у 70 тисяч викликав контроль.

2. Практичні поради для запобігання банківському контролю:

• Уникайте підозрілої поведінки:

• Не робіть швидкі входи та виходи (U щойно зайшов, одразу виводьте).

• Уникайте ситуацій, коли кілька переказів входять в один, або один переказ виходить у кілька.

• Великі угоди в нічний час також можуть активувати механізм протидії відмиванню грошей у банках.

• Підтримуйте активність рахунку:

• Якщо умови дозволяють, залиште трохи коштів на картці або купіть кілька фінансових продуктів, підтримуйте нормальну фінансову активність.

• Коли гроші не термінові, намагайтеся уникати одноразових великих виведень.

3. Що робити, якщо потрапив під контроль?

• Залишайтеся спокійними, зв'яжіться з відправником для співпраці, більшість банківських контролів вживаються для захисту коштів користувачів, звичайна скарга може бути успішно вирішена.

Бажаю керівникам великих прибутків! 🚀