Нові правила обміну криптовалютами в Туреччині!

📰З новими правилами, опублікованими в Офіційному віснику, важливі зобов’язання були накладені на біржі криптовалют. Ось основні деталі регламенту:

♦️Боротьба з чорними грошима та фінансуванням тероризму

Криптовалютні біржі будуть зобов'язані запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

♦️Зобов’язання призначити відповідального за комплаєнс

Біржі розроблять програми, які відповідають законодавству, призначаючи відповідального за комплаєнс протягом одного місяця.

♦️Налагодження ділових відносин з банками

Банки та фінансові установи повинні будуть отримати дозвіл вищого керівництва, перш ніж починати ділові відносини з біржами криптовалют.

♦️Вимоги підтвердження особи

Для переказів криптоактивів на суму 15 000 TL і вище особу відправника буде перевірено.

Інформація про одержувача буде записана, але перевірка не буде обов’язковою.

♦️Існуючі автентифікації клієнтів

Біржі зобов'язані завершити перевірку особи своїх існуючих клієнтів протягом чотирьох місяців.

♦️Дотримання рішень про замороження активів

Біржі будуть зобов'язані дотримуватися та виконувати рішення про замороження активів, пов'язаних з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.

Ці правила спрямовані на те, щоб біржі криптовалюти працювали в більш прозорому та надійному середовищі.

#крипто #БІРЖА #Bitcoin