За даними Odaily, Центральний банк Росії співпрацює з агентством фінансового моніторингу Росфінмоніторинг для розробки централізованої платформи моніторингу, спрямованої на виявлення та запобігання незаконній фінансовій діяльності, включаючи позабіржові (OTC) криптовалютні транзакції. Ця платформа буде інтегрувати інформацію про незвичайні транзакції, використовуючи аналіз даних ШІ та моніторинг у реальному часі для проактивного виявлення облікових записів із високим ризиком. Ці дані будуть передані банкам для зниження ризиків.
У 2023 році обсяг незаконних операцій через особисті рахунки в Росії сягнув 44,9 млрд рублів (приблизно $491 млн). Такі великі банки, як Сбер і ВТБ, підтримують цю ініціативу. Платформа також включатиме механізм вирішення спорів для захисту прав законних користувачів. Однак дата запуску платформи наразі не визначена.