25 грудня PANews повідомило, що згідно з Cryptonews, російський Центробанк співпрацює з агентством фінансового моніторингу Росфінмоніторинг для розробки платформи централізованого моніторингу, спрямованої на виявлення та запобігання використанню «переказів рахунків» для здійснення незаконної фінансової діяльності, у тому числі через -counter (OTC) ) Торгівля криптовалютою. Платформа буде інтегрувати інформацію про нестандартні транзакції, проактивно виявляти облікові записи з високим ризиком за допомогою аналізу даних ШІ та моніторингу в режимі реального часу, а також обмінюватися даними з банками для запобігання ризикам.
Наразі обсяг незаконних транзакцій зі зняття готівки через особисті рахунки в Росії у 2023 році досяг 44,9 мільярда рублів (приблизно 491 мільйон доларів США). Основні банки (такі як Сбер і ВТБ) підтримують план, і платформа створить механізм вирішення спорів для захисту законних прав користувачів. Наразі чіткої дати запуску платформи немає.