Переглянути оригінал
LIVE
亿亿先知
--
🚨 Який ризик продажу U?
Багато гравців у валютному колі все ще мають це непорозуміння: вони вважають, що торгівля віртуальною валютою сама по собі не є незаконною. Навіть якщо продаж U для зняття грошей пов’язаний з електронним шахрайством, найгірше – заморозити вашу банківську картку або навіть кошти. можна розморозити після повернення коштів. Я відчуваю, що Ви можете втекти в цілості. Але реальність набагато складніша, ніж здається.
1️⃣ Тлумачення юридичних ризиків:
• Стаття 287-2 Кримінального кодексу та злочин надання допомоги людям
Якщо ви знаєте, що інша сторона використовує USDT для здійснення кіберзлочинів, і все ж вирішите проводити транзакції, вас можуть підозрювати у «сприянні інформаційній кіберзлочинній діяльності» та засудити до 3 років позбавлення волі.
• Стаття 312 Кримінального кодексу та злочин приховування
Якщо ви знаєте, що кошти транзакції надходять від телекомунікаційного шахрайства, і все ще берете участь у транзакції, ви можете бути винними у «приховуванні та приховуванні злочинних доходів», а максимальне покарання може становити до 7 років.
2️⃣ Непорозуміння та практичний аналіз:
Багато хто вважає, що поки в історії чату немає чітких слів «Я хочу відмити гроші», проблем не буде. Однак під час фактичного розгляду справ правоохоронні органи зазвичай роблять висновок про те, чи ви «проінформовані», на основі аномалій у поведінці транзакцій, таких як великі потоки капіталу, необґрунтована частота транзакцій тощо, що може стати фактором ризику.
3️⃣ Нагадування про ризик:
На перший погляд, продаж U — це просто проста транзакція, але у випадку асиметрії інформації ця операція може приховувати величезні юридичні ризики. Особливо, коли торгова поведінка є ненормальною або джерело коштів невідоме, наслідки можуть бути набагато більшими, ніж очікувалося.
Ви повинні бути обережними, торгуючи у валютному колі, і дотримання законодавства завжди є головним пріоритетом.
Крім того, якщо ви хочете продати U, ви також повинні вміти заробляти U, тому ви можете звернути увагу на 𝒑𝒖𝒑𝒑 на первинному ринку Ethereum! 𝒆𝒔, може принести можливості.
#安全出金小常识 #灰度提交Horizen信托文件 #币安Alpha公布第6批项目 #“圣诞老人行情”再现 $BTC
$DOGE
$PEPE
Багато гравців у валютному колі все ще мають це непорозуміння: вони вважають, що торгівля віртуальною валютою сама по собі не є незаконною. Навіть якщо продаж U для зняття грошей пов’язаний з електронним шахрайством, найгірше – заморозити вашу банківську картку або навіть кошти. можна розморозити після повернення коштів. Я відчуваю, що Ви можете втекти в цілості. Але реальність набагато складніша, ніж здається.
1️⃣ Тлумачення юридичних ризиків:
• Стаття 287-2 Кримінального кодексу та злочин надання допомоги людям
Якщо ви знаєте, що інша сторона використовує USDT для здійснення кіберзлочинів, і все ж вирішите проводити транзакції, вас можуть підозрювати у «сприянні інформаційній кіберзлочинній діяльності» та засудити до 3 років позбавлення волі.
• Стаття 312 Кримінального кодексу та злочин приховування
Якщо ви знаєте, що кошти транзакції надходять від телекомунікаційного шахрайства, і все ще берете участь у транзакції, ви можете бути винними у «приховуванні та приховуванні злочинних доходів», а максимальне покарання може становити до 7 років.
2️⃣ Непорозуміння та практичний аналіз:
Багато хто вважає, що поки в історії чату немає чітких слів «Я хочу відмити гроші», проблем не буде. Однак під час фактичного розгляду справ правоохоронні органи зазвичай роблять висновок про те, чи ви «проінформовані», на основі аномалій у поведінці транзакцій, таких як великі потоки капіталу, необґрунтована частота транзакцій тощо, що може стати фактором ризику.
3️⃣ Нагадування про ризик:
На перший погляд, продаж U — це просто проста транзакція, але у випадку асиметрії інформації ця операція може приховувати величезні юридичні ризики. Особливо, коли торгова поведінка є ненормальною або джерело коштів невідоме, наслідки можуть бути набагато більшими, ніж очікувалося.
Ви повинні бути обережними, торгуючи у валютному колі, і дотримання законодавства завжди є головним пріоритетом.
Крім того, якщо ви хочете продати U, ви також повинні вміти заробляти U, тому ви можете звернути увагу на 𝒑𝒖𝒑𝒑 на первинному ринку Ethereum! 𝒆𝒔, може принести можливості.
#安全出金小常识 #灰度提交Horizen信托文件 #币安Alpha公布第6批项目 #“圣诞老人行情”再现 $BTC
$DOGE
$PEPE
Відмова від відповідальності: контент містить думки третіх сторін. І не є фінансовою порадою. Він може містити спонсорований контент. Перегляньте Правила та умови.
0
0
Відповіді 0