БАНК ІТАЛІЇ ПУБЛІКУЄ ЗВІТ ПРО БІТКОІН:

ЦЕ ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЧИТАННЯ!

Банк Італії опублікував звіт про біткоїн, назвавши деякі з його послуг з рівноправним обміном (P2P) потенційними платформами "злочин як послуга".

Ця класифікація зумовлена, перш за все, псевдонімною природою транзакцій біткоїна, які можуть сприяти незаконній діяльності, такій як відмивання грошей.

У звіті підкреслюється, що P2P послуги біткоїна не є по своїй суті злочинними, але їх анонімність може бути використана особами, які прагнуть замаскувати незаконні фінансові операції.

Банк Італії особливо стурбований використанням нерегульованих платформ, які часто діють без адекватного контролю, в країнах з слабкими нормами протидії відмиванню грошей (AML).

Деякі з технік, які використовують злочинці для ухилення від виявлення, включають:

Міксери та Тумблери: Комбінування коштів різних користувачів для приховування оригінального джерела.

Переміщення між мережами: Переведення коштів між різними блокчейнами для заплутування систем відстеження.

Анонімні гаманці: Приховування IP-адрес користувачів для подальшого ускладнення відстеження.

У відповідь на ці виклики Банк Італії закликає до посилення регулювання для боротьби з зростаючим зловживанням біткоїном та іншими криптовалютами.

Це включає в себе введення більш суворих заходів KYC та AML, щоб забезпечити належну перевірку осіб, які беруть участь у транзакціях з криптовалютами.