Суд в Аргентині наказав конфіскувати криптогаманець, що містить $3.5 мільйона у стабільній монеті USDT від Tether.
Аргентинське Міністерство юстиції взяло під контроль гаманець на $3.5 мільйона (USDT), що є частиною більшого розслідування щодо Rainbowex, торгової схеми Понзі. У рамках розгону влада заморозила не лише гаманець USDT, але й криптовалютні гаманці та банківські рахунки осіб, які були залучені до ймовірного шахрайства, згідно з доповіддю iProUp.
Хоча деталі залишаються незрозумілими, у доповіді зазначено, що розслідування отримало важливу допомогу від експертів із Lemon, другої за величиною біржі цифрових активів в Аргентині, а також від блокчейн-слідчих компаній Chainalysis та Qlue, які надали дані та технічну підтримку, щоб допомогти владі відстежити кошти та зрозуміти потік незаконної криптовалюти.
Читати далі: Аргентина вводить національний реєстр для криптовалютних бірж, щоб покращити цілісність ринку
Розслідування Rainbowex вже призвело до більш ніж 15 обшуків по всій Аргентині. Щонайменше чотири людини були заарештовані, але кілька інших все ще у розшуку. Влада також співпрацює з Інтерполом, щоб затримати осіб з Малайзії, які, як вважається, стояли за створенням та функціонуванням Rainbowex.
Rainbowex обіцяв інвесторам надзвичайні доходи від 1% до 2% на день, або річну процентну ставку майже 3,500%. За оцінками, десятки тисяч людей з міста Сан-Педро, Буенос-Айрес — де проживає майже 70,000 людей — постраждали від цієї схеми.
Читати далі: Оператор USDT Tether натякає на план з AI у 2025 році