Згідно з новинами BlockBeats, 24 грудня Bitcoin.com повідомив, що аргентинське судове відомство наказало Tether заморозити 3.5 мільйона доларів США у USDT, пов'язаних з Rainbowex, ймовірною пірамідою. Правоохоронні органи одночасно розпочали масштабну операцію, виконуючи 22 ордери на обшук і арештовуючи 10 підозрюваних. Водночас був виданий червоний бюлетень для двох підозрюваних з Малайзії. Це перший випадок, коли аргентинська судова система безпосередньо співпрацювала з Tether для виконання наказу про замороження активів.
Розслідування показало, що Rainbowex використовував транзакції з криптовалютою, щоб отримати високі прибутки як приманку, і насправді працював у закритій системі, яка була відключена від публічної мережі. Правоохоронні органи виявили, що організація навіть наймала акторів, щоб ті вдавали з себе керівників для участі в заходах. Серед них польський актор Мауріці Личко зізнався, що взяв 1500 доларів США за участь у нагороджувальному заході. Такі установи, як Lemon Exchange і Chainalysis, надали технічну підтримку для цієї операції.
Посилання на джерело