Хоча криптовалютний простір пропонує безліч трансформаційного потенціалу для фінансових систем — і слугує захоплюючим ринком для спекулятивних інвестицій, завжди є темна сторона цієї історії.
Хоча такі випадки можуть поступово зникати, криптовалюти, а зокрема Bitcoin (BTC), мають історію використання для незаконних цілей. Щоб навести найочевидніший приклад, BTC, конфісковані Федеральним бюро розслідувань (FBI) з темного ринку Silk Road, тепер коштують мільярди доларів.
Ці незаконні дії виходять за межі загальної злочинності — часто вони пов'язані з державними акторами, чиї таємні дії досить далекі. Зусилля, подібні до цих, можуть включати хакерство з метою крадіжки або спроби уникнути міжнародних санкцій.
Проте є одна річ, яку адреси, пов'язані з такими групами та цілями, рідко роблять — і це торгівля криптовалютою. Однак минулого тижня гаманець, асоційований з ганебною групою Лазаря Демократичної Народної Республіки Корея (ДНРК), зробив саме це — і в результаті за кілька днів накопичив значні збитки.
Гаманець, пов'язаний з групою хакерів Північної Кореї, здійснює невчасну угоду з ETH
Перша транзакція була здійснена 18 грудня, і на рахунок надійшло 476,489 USD Coin (USDC). В той же день рахунок відкрив довгу позицію на Ethereum (ETH) за ціною $3,791, згідно з даними, отриманими Finbold з Hypurrscan.
Транзакції, здійснені гаманцем, нібито пов'язаним з Північною Кореєю. Джерело: Hypurrscan
Це виявилося досить дорогим помилкою, оскільки 18 грудня ETH вступив у спадний рух, який тривав до 20 грудня. Лише через два дні після відкриття угоди вона була закрита — і з цінами ETH, що знизилися до $3,251, початкові інвестиції, вартість яких становила $2,808,823, тепер коштували $2,408,869.
Тижневий графік ціни ETH. Джерело: Finbold
В цілому, ця короткострокова угода принесла збиток у розмірі $399,954 для вказаної адреси. Нарешті, 21 грудня було здійснено зняття USDC на суму $18,197.
Читачам слід зазначити, що збитки можуть бути більшими за $399,954 — хоча останнє зняття не обов'язково означає, що гаманець повністю очищений, ранні штрафи за ліквідацію та транзакційні/платформні збори могли ще більше зменшити його купівельну спроможність.
\u003ct-49/\u003e