Рекомендуємо вам перевірити їхні записи про перекази на банківські картки

Ти заробив на криптовалюті величезні гроші — цілих 5 мільйонів, і твоє серце радіє, коли ти думаєш про те, як швидко обміняти ці віртуальні монети на реальні гроші.

Отже, ти починаєш шукати U-торговця, щоб вивести свої USDT. Пошуки тривають довго, але нарешті ти знаходиш когось, хто виглядає досить надійно.

Ви за звичаєм домовляєтеся, що спочатку переведете USDT на біржу як заставу, а після того, як U-торговець перекине гроші на твій рахунок, ти підтверджуєш, що все вірно, і тільки тоді біржа випустить криптовалюту. Здавалося б, така схема цілком безпечна, так? Але… є велика пастка, що чекає на тебе — ти зовсім не можеш підтвердити, що гроші U-торговця є «чистими»! 🧐

Можливо, ти подумаєш: «Я перевірю, скільки часу кошти були в іншого, або змушу його заморозити картку на випадок збитків, знайду перевіреного торговця, це ж має бути безпечніше?» Але ці методи абсолютно не працюють!
Замороження картки — це як «бомба уповільненої дії»⏰, коли вона вибухне, залежить лише від того, коли ти вирішиш повідомити поліцію.

Чому відбувається замороження картки? Скажемо прямо, ти просто не знаєш, які хитрощі стоять за коштами U-торговця. Можливо, цього разу все буде добре, але хто знає, що трапиться через кілька місяців, якщо якісь гроші будуть пов’язані з певною справою, і ти опинишся під підозрою.

Більше того, якщо U-торговець часто користується своєю банківською карткою, банківська система ризиків рано чи пізно це помітить, і навіть може затягти тебе в цю історію.

Особливо, якщо на рахунку в国内 банку надто часті надходження та витрати, які не відповідають звичним торговим практикам, або якщо рух коштів відбувається надто швидко, не даючи часу на «осідання», банківська система ризиків може просто заморозити твій рахунок! 💥

Ці проблеми зрештою зводяться до контролю ризиків на основі «великих даних»! Люди, які часто використовують USDT, мають дуже активний рух коштів, і в результаті їх банківські картки можуть бути пов'язані з деякими високими ризиками, і система контролю ризиків відразу ж почне стежити за цими рахунками.

Багато U-торговців самі є високоризиковими клієнтами, і часті операції з ними можуть також потягнути твою банківську картку на «чорний список».

Отже, хоча заробити гроші — це приємно, будьте дуже обережні під час виведення, щоб не потрапити в неприємності через одну маленьку помилку! ⚠️💸