Ти заробив на криптовалюті, заробив цілих 10 мільйонів, у серці радісно мрієш швидше обміняти ці віртуальні валюти на реальні юані.
Отже, ти починаєш шукати тих, хто може допомогти тобі обміняти USDT на RMB. Після довгих пошуків, нарешті, знаходиш когось, хто виглядає досить надійно.
Ви домовляєтеся, що ти переказуєш USDT на біржу в якості застави, а коли U-підприємець надішле гроші на твій рахунок, ти підтверджуєш угоду, і біржа випускає монети для U-підприємця. Це звучить досить безпечно, правда? Але насправді, тут є велика проблема — ти абсолютно не можеш бути впевнений, що гроші, які дав тобі U-підприємець, чисті!
Ти, можливо, подумаєш, що можна подивитися на дні зберігання коштів, або попросити U-підприємця пообіцяти заморозити картку на випадок компенсації, або знайти досвідченого криптоторговця, який повинен бути більш надійним, правда? Але на жаль, це все марно! Тому що замороження картки — це як непередбачувана бомба, коли вона вибухне, залежить від того, коли жертва піде заявляти про злочин.
Основна причина замороження картки, якщо чесно, в тому, що ти не знаєш, звідки U-підприємець отримав гроші, чи є вони чистими. Навіть якщо цього разу все гаразд, через кілька місяців це може викликати замороження через попередні фінансові операції, що потрапили під слідство. І не варто забувати, що банківська картка самого U-підприємця може бути під пильним контролем банку через часті вхідні та вихідні операції, а картки, які мають справу з U-підприємцем, також можуть постраждати.
Якщо національна банківська картка має занадто часті надходження та виведення коштів, що не відповідає попереднім торговим звичкам, або якщо гроші швидко заходять і виходять без зберігання, це також може викликати ризик у банку, і вони можуть просто заморозити твою картку.
Це питання, якщо чесно, просте, просто великі дані занадто сильні. Ті, хто грає в азартні ігри, часто використовують USDT для грошових операцій, активно торгують на біржі, результатом чого є зв'язок з картками, які потрапили в чорний список шахрайства, і це потрапляє під контроль великих даних. А більшість карток криптоторговців також є в групі високого ризику, якщо ти часто маєш справу з ними, твоя картка також може отримати мітку шахрайства від великих даних. Заробіток - це добре, але обмін на RMB - це справа, в якій потрібно бути обережним $BTC