Сьогодні один з прихильників запитав у Супер Брата, як безпечно вивести гроші.
Отже, Супер Брат, давайте детально розглянемо це.
Зверніть увагу на кілька пунктів, які можуть ефективно запобігти отриманню чорних грошей та блокуванню карт:
(1) Для OTC-торгівлі намагайтеся вибирати великі платформи, такі як Binance. Ці платформи мають хороші канали комунікації та способи контролю з регуляторами та правоохоронними органами Китаю.
(2) Намагайтеся вибирати OTC-платформи, які підтримують стратегії виведення T+1/T+2. Хоча після продажу монет не можна відразу вивести кошти, це знижує ризик відмивання грошей через OTC-торгівлю. Наприклад, Binance T+1, Huobi X вибірковий обмін (в порівнянні з вільною торгівлею, T+2 для виведення).
(3) Уникайте використання стабільних монет, таких як USDT, для OTC-торгівлі; намагайтеся торгувати основними монетами, такими як BTC, ETH.
(4) Банківська картка для OTC-торгівлі повинна бути окремою карткою, яку ви зазвичай не використовуєте, відокремленою від зарплатної картки, щоб у випадку блокування це не вплинуло на використання інших коштів, а також полегшити пояснення напрямку коштів під час перевірки.
(5) Для банківських карток для OTC-торгівлі намагайтеся використовувати картки місцевих банків, наприклад, міські комерційні банки, сільськогосподарські банки. Великі акціонерні комерційні банки, такі як Китайський банк, Сільгоспбанк, можуть бути заблоковані через їх широке покриття в країні.
(6) Не торгуйте часто з постійними продавцями, уникайте частих угод з одними й тими ж користувачами. Якщо один і той же користувач здійснює більше трьох угод за один день, або купує, а потім через кілька годин знову продає, це може бути дуже небезпечно і викликати підозри у відмиванні грошей.
(7) Шукайте надійних OTC-продавців для торгівлі. Намагайтеся активно купувати у великих торговців, уникайте дрібних продавців в проблемних зонах. Насправді, як звичайному користувачеві, важко визначити, які продавці надійні. Наприклад, багато друзів, які торгували з постачальниками Huobi Blue Shield, також були заблоковані.
(8) Зменшіть частоту виведення коштів, збільшуючи їх обсяг.
(9) Після OTC-торгівлі не переводьте кошти на інші картки, щоб уникнути забруднення інших коштів, що ускладнить пояснення під час перевірки. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку через ATM або витратити онлайн.
(10) Намагайтеся вибирати робочі дні для реалізації. Найкраще проводити угоди з 9 до 21 години в робочі дні.
(11) Після отримання платежу не переводьте гроші одразу. Після продажу USDT за юані не переведіть їх одразу, залиште на рахунку на деякий час.
Як пояснити, щоб довести, що я не брав участі у відмиванні грошей?
(1) Особа займається нормальними операціями з купівлі-продажу біткоїнів, без відмивання грошей;
(2) Не знати, що борги, отримані через продаж монет, можуть бути кримінальними;
(3) Співпрацюйте, надаючи всі записи угод, чати, записи транзакцій на блокчейні тощо;
(4) Ви повинні бути абсолютно впевнені, що займаєтеся торгівлею цифровими активами не порушуючи закон.
У OTC-торгівлі, якщо банківська картка заморожена через блокування правоохоронними органами, що потрібно надати для розблокування?
Звичайно, потрібно надати такі документи: повні записи угод, такі як виписки з банківських рахунків, записи угод на блокчейні, записи замовлень на торгових платформах, запити в WeChat (які містять зміст комунікації про угоди) і інші докази легальності активів, навіть довідки про доходи.
Отже, якщо вам на жаль заблокували картку через чорні гроші, як це вирішити?
По-перше, зверніться до свого банку, щоб дізнатися причини блокування картки та до якого органу вам слід звернутися.
Причини блокування карт можна звести до двох: контроль ризиків банків та блокування поліцією:
1. Контроль ризиків банку. Причинами контролю ризиків можуть бути часті великі перекази, розподіл коштів, швидкі операції та транзакції вночі, відсутність залишку на рахунку тощо. Це все класифікується як аномалія в торгівлі, що спрацьовує систему контролю за відмиванням грошей в банках.
2. Блокування поліцією. Зазвичай це відбувається, якщо на рахунок надходили інші підозрілі кошти, які можуть бути отримані безпосередньо або непрямо. Поліція заблокує всі пов'язані рахунки, через які проходили підозрілі кошти, щоб запобігти їхньому переміщенню.
Як вирішити обидві причини блокування карт?
1. Щодо блокування через контроль ризиків банку:
Візьміть паспорт, банківську картку і йдіть до банку для комунікації, а також надайте відповідні документи про рух коштів. Якщо є вказівки з поліції, потрібно співпрацювати з місцевими правоохоронними органами. Якщо спрацює система з протидії шахрайству, потрібно заповнити заяву на протидію шахрайству, і лише після перевірки можна буде розблокувати картку.
2. Відповідь на блокування поліцією:
Спочатку спостерігайте три дні. Подивіться, чи тимчасове блокування перетвориться на постійне (продовження замороження на півроку). Якщо воно стане постійним, терміново відправляйтеся до свого банку, щоб дізнатися про блокування картки, назву підрозділу поліції, номер справи та ім'я відповідального співробітника. Потім зв'яжіться з відповідальним співробітником, щоб дізнатися причини блокування і співпрацювати з ним. Після підтвердження того, що у вас немає порушень закону, ваш рахунок буде розблоковано.
Найголовніше - вибирати з захистом!!!
Цей шанувальник слідкує за мною більше місяця, вже досягнув успіху.
Ті, хто хоче відсвяткувати щасливий рік, зверніть увагу.
Супер брате, цей тиждень готуюсь до запуску божественного торгового плану!!!
Подвоїти ще дуже просто,
Одночасно також планую знайти кілька потенційних монет до нового року,
Очікується від 5 разів
Коментар 888, сідайте на потяг!!!
#币安Alpha公布第5批项目 #币安LaunchpoolBIO #比特币市场波动观察 #圣诞行情分析 #本周微策略是否继续增持BTC？
Слідкуйте за новинами: shib xrp pepe sol USual doge ena sui ada