Якщо вас затримали за кримінальним звинуваченням через купівлю-продаж USDT (або інших стабільних монет) за готівку, основними юридичними питаннями є злочин незаконного ведення бізнесу або відмивання грошей. У такому випадку адвокат зазвичай захищає з таких аспектів:
1. Відсутність наміру до незаконного ведення бізнесу
Пункти захисту: якщо обвинувачений виступає в якості звичайного інвестора, що здійснює готівкові операції з USDT, і не проводить великомасштабні незаконні дії або навмисно не маніпулює ринком, можна стверджувати, що немає суб’єктивного наміру до незаконного ведення бізнесу. Приклад: купівля або продаж USDT є лише потребою для особистого управління активами або обігу коштів, і не супроводжується частими угодами, або немає умисної маніпуляції, перепродажу.
2. Немає доказів, що підтверджують участь в відмиванні грошей
Пункти захисту: злочин відмивання грошей зазвичай вимагає доведення наявності незаконних фінансових потоків. Якщо обвинувачений лише нормальним чином обмінює особисті кошти, і немає доказів, що його кошти використовуються для злочинних дій, можна стверджувати, що злочин відмивання грошей не має місця. Приклад: якщо кошти для купівлі-продажу USDT мають законне походження і не пов'язані з іншими злочинними діяльностями (наприклад, наркоторгівлею, шахрайством тощо), можна стверджувати про законність коштів, що не становить відмивання грошей.
3. Законні дії з віртуальною валютою
Пункти захисту: відповідно до чинного законодавства Китаю, купівля та продаж віртуальної валюти самі по собі не є незаконними, якщо ці угоди не пов’язані з незаконним використанням (наприклад, відмиванням грошей, шахрайством тощо). Якщо дії обвинуваченого є лише нормальними угодами з віртуальною валютою, можна стверджувати, що його дії не є злочином. Приклад: багато платформ і користувачів щодня здійснюють угоди з віртуальною валютою для інвестицій, управління активами та інших законних цілей, якщо тільки угоди не пов'язані з злочинною діяльністю, угоди самі по собі повинні вважатися законними.
4. Невеликий обсяг угод, без явних ознак отримання прибутку
Пункти захисту: якщо обсяги угод обвинуваченого незначні, і немає явних ознак отримання прибутку, і угоди не досягають стандартів великого незаконного ведення бізнесу, можна стверджувати, що його дії є законними особистими угодами, а не незаконною комерційною діяльністю. Приклад: в деяких випадках одноразова або випадкова купівля-продаж віртуальної валюти не приносить прибутку або не супроводжується великими фінансовими операціями, обсяги малі, можливо, лише для особистих інвестицій та управління активами.
5. Немає доказів, що підтверджують участь в організації злочинної діяльності
Пункти захисту: якщо немає доказів, що обвинувачений брав участь в організації віртуальної валюти або в масштабних злочинних діях (наприклад, у відмиванні грошей), можна стверджувати, що це лише особисті дії і не є кримінальним злочином. Приклад: якщо обвинувачений лише здійснює угоди своїми коштами на законній платформі, не беручи участі в жодних незаконних організаціях або злочинних угрупуваннях, можна захистити його, уникнувши надмірного покарання.
6. Проблеми відповідності торгових платформ
Пункти захисту: якщо відповідна платформа для угод є законною, не включає в себе "чорний ринок" або відмивання грошей, і сама платформа має певні заходи відповідності, це може бути використано як підстава для захисту. Приклад: якщо платформа має KYC (ідентифікація особи) та AML (боротьба з відмиванням грошей) заходи, і дотримується відповідних регуляторних вимог, можна стверджувати, що дії обвинуваченого не є незаконним веденням бізнесу або відмиванням грошей.
7. Відповідні закони ще неясні
Пункти захисту: наразі в Китаї існує неясність і недосконалість у законодавстві щодо угод з віртуальною валютою, особливо на рівні особистих малих угод. Якщо дії обвинуваченого не порушують чітко існуючі закони або адміністративні правила, можна виставити захист на основі "неясності закону". Приклад: хоча в Китаї не дозволяється фінансовим установам надавати послуги з торгівлі віртуальною валютою, купівля-продаж віртуальної валюти між особами не була чітко заборонена, і легітимність віртуальної валюти викликає певні суперечки, тому можна стверджувати про невинність.
8. Стане адміністративним порушенням, а не кримінальним злочином
Пункти захисту: якщо справа не включає в себе умисні торгові дії, незаконний прибуток, шахрайство та інші обставини, і дії обвинуваченого лише адміністративні порушення (наприклад, відсутність відповідної кваліфікації для торгівлі віртуальною валютою), можна стверджувати, що його дії є адміністративним порушенням, а не кримінальним злочином. Приклад: якщо дії обвинуваченого не пов’язані з незаконними фінансовими потоками, маніпуляцією ринком тощо, і його дії є незначними, можна стверджувати, що його дії повинні підпадати під адміністративне покарання, а не кримінальне переслідування.
9. Прохання про пом'якшення покарання або звільнення від покарання
Пункти захисту: якщо захисник може довести, що суб’єктивна злочинність обвинуваченого є незначною, і він є новачком або випадковим правопорушником, можна попросити суд про пом’якшення покарання під час призначення покарання. Або, якщо обвинувачений активно співпрацює з розслідуванням, своєчасно та правдиво розповідає про свої дії, це також може бути підставою для зменшення покарання. Приклад: якщо обвинувачений проявляє каяття або добровільно надає поліції докази, пов’язані зі справою, це може бути підставою для пом’якшення покарання.
Висновок:
Купівля U на готівку і продаж U може призвести до кримінального затримання, залежно від конкретних обставин і дій, що відповідають вимогам кримінального злочину. Якщо можна довести, що дії не є незаконним веденням бізнесу, відмиванням грошей і відповідають законним цілям, таким як особисті інвестиції, обіг коштів, можна виставити захист, уникнувши кримінальної відповідальності. Стратегії захисту включають доведення відсутності суб’єктивного злого наміру, законного походження коштів, відсутності участі в організації злочину, відповідності торгових платформ тощо. Якщо справа є досить складною, рекомендується найняти професійного адвоката для детального юридичного аналізу та захисту.