Софійська міська прокуратура визнала дії чотирьох осіб, пов’язаних з онлайн-платформою Nexo, законними, і вирішила не висувати проти них серйозних звинувачень.

Софійська міська прокуратура завершила масштабне розслідування діяльності чотирьох осіб, пов’язаних з онлайн-платформою Nexo.

Розслідування, розпочате 29 вересня 2022 року, зосереджено на звинуваченнях у причетності до організованих злочинних груп і несанкціонованих банківських операціях на платформі Nexo. 321 Кримінального кодексу чотирьом особам інкримінують організацію діяльності злочинної групи з 2018 по січень 2023 року.

Крім того, двом особам також висунуто звинувачення у проведенні неліцензійних банківських операцій у період з червня 2018 року по січень 2023 року, які включали надання позик і залучення депозитів у різних валютах на платформі Nexo без дотримання відповідного дозволу, отриманого в рамках кредитних установ. діяти.

У ході розслідування були проведені масштабні процесуальні та слідчі дії, в тому числі допити свідків власників таємних посвідчень, техніко-банківська експертиза та аналіз ліквідності платіжних рахунків. Також була представлена ​​міжнародна співпраця, важливу роль відіграв Європейський наказ про розслідування та відповідні дії.

технічний захист

Незважаючи на вичерпне розслідування та міжнародний огляд, включаючи адміністративні дії проти Nexo в різних штатах США, наглядові прокурори дійшли висновку, що докази не підтверджують звинувачення. Жодних доказів злочинної організації, неліцензованої банківської діяльності, відмивання грошей, податкових злочинів чи комп’ютерного шахрайства проти обвинувачених не виявлено.

Ключовим аспектом висновків розслідування є правовий статус віртуальних валют у Болгарії та ЄС. Відповідно до звіту Європейського банківського органу та чинної законодавчої бази, криптоактиви не визнаються законними засобами платежу чи регульованими фінансовими інструментами, і в Болгарії та ЄС немає жодних правил. Ця відсутність регулювання стала ключовим фактором у визначенні того, чи діяльність Nexo, яка велася в основному в Інтернеті та ймовірно керувалася за межами Болгарії, становила фінансовий злочин.

Угода Nexo з різними регуляторними органами США додатково підтверджує, що в діяльності Nexo не було шахрайства чи поведінки, що вводить в оману. Цей комплексний аналіз призвів до припинення кримінального провадження, а наглядаючий прокурор дійшов висновку, що згідно з чинним правовим режимом криптоактивів і фінансових послуг не було скоєно злочину. #保加利亚 #Nexo