Мохаммед Азхаруддін Чхіпа, 35 років, з Спрінгфілда, Вірджинія, був визнаний винним 13 грудня 2024 року за надання матеріальної підтримки Ісламській державі Іраку та Леванту (ІДІЛ), яка була визнана терористичною організацією ООН та іншими.
Обвинувачення виникли внаслідок його дій з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року, під час яких він збирав кошти для допомоги жінкам-членам ІДІЛ у Сирії.
Визнано винним у фінансуванні операцій ІДІЛ
У офіційному прес-релізі Міністерство юстиції США (DOJ) розкрило, що зусилля Чхіпи включали фінансування втечі жінок з в'язничних таборів і підтримку бійців ІДІЛ. Він також збирав кошти через різні онлайн-акаунти в соціальних медіа, отримуючи електронні перекази та фізично збираючи гроші, подорожуючи на великі відстані.
Влада повідомила, що Чхіпа потім конвертував гроші в криптовалюту, яка була відправлена до Туреччини і контрабандою перевезена в Сирію для використання ІДІЛ. Основним спільником Чхіпи був член ІДІЛ британського походження в Сирії, який відігравав ключову роль у збиранні коштів, у тому числі для терористичних діяльностей.
Протягом схеми Чхіпа відправив понад 185 000 доларів у криптовалюті для підтримки операцій ІДІЛ. Суд присяжних визнав його винним за одним обвинуваченням у змові з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній групі і за чотирма пунктами надання такої підтримки.
Чхіпа тепер загрожує максимальне покарання до 20 років позбавлення волі за кожен пункт. Слухання про призначення покарання заплановано на 5 травня 2025 року, де суддя федерального окружного суду визначить покарання на основі Рекомендацій щодо покарання в США та інших юридичних міркувань.
Роль криптовалют у фінансуванні тероризму
Багато експертів зазначили, що ІДІЛ використовував криптовалюти для збору коштів. Звіт TRM Labs за минулий серпень показав, що про-ІДІЛ мережі в таких країнах, як Таджикистан, Індонезія, Пакистан і Афганістан, зібрали значні кошти, використовуючи криптоактиви, такі як Tether (USDT) у мережі Tron.
Одна з таких кампаній, яка діяла більше року, зібрала майже 2 мільйони доларів у USDT для афілійованих з ІДІЛ в Афганістані. TRM Labs також відстежила понад 517 000 доларів у 2022 році, надісланих з платформи, розташованої в Індонезії, на про-ІДІЛ рахунки.
Однак також важливо відзначити, що експерти галузі, такі як Chainalysis, раніше роз'яснювали неправильні уявлення щодо використання криптовалюти для фінансування тероризму. Хоча такі організації, як ХАМАС і Хезболла, використовують криптовалюти для збору коштів, ці транзакції становлять невелику частку незаконних криптовалютних діяльностей.
Chainalysis підкреслює, що фінансування тероризму залишається невеликою частиною загальних незаконних криптографічних транзакцій, при цьому традиційні методи, такі як фінансові установи та фіктивні компанії, є основними джерелами фінансування. Компанія також зазначила, що прозорість блокчейну ускладнює терористам приховувати транзакції, як це було видно, коли ХАМАС припинив приймати донати в біткоїнах.
Пост про фінансування криптовалютами ІДІЛ Мохаммедом Чхіпою загрожує 20 років після засудження у Вірджинії вперше з'явився на CryptoPotato.