Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) вживає заходів проти трьох осіб та одного суб’єкта, пов’язаних з операцією з відмивання грошей, що включає мільйони доларів від незаконної діяльності в Північній Кореї. Два основні підозрювані, Лу Хуайін і Чжан Цзян, які проживають в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), нібито використовували компанію-фронт, зареєстровану там, щоб полегшити процеси відмивання грошей та конвертації криптовалюти, перш ніж повернути прибутки до Пхеньяну.

У нещодавньому прес-релізі від 17 грудня OFAC оголосив, що ці дії є частиною більшої стратегії Північної Кореї, спрямованої на підрив міжнародної безпеки та розширення військової співпраці з Росією. Агентство спеціально назвало Сім Хьон Соп, представника Корейського банку Квангсон (KKBC), який працює з Народної Республіки Китай (НРК), як ключового гравця в цих незаконних операціях.

Її роль полягає в організації схем відмивання грошей, створенні компаній-оболонок і управлінні банківськими рахунками для переміщення незаконних коштів по всьому світу. Крім того, з 2022 року стверджується, що Хуайін була залучена до відмивання мільйонів доларів, отриманих від діяльності Північної Кореї, шляхом конвертації криптовалюти в фіатну валюту.

Вона використовувала різні методи, такі як грошові мюли, між 2022 і вереснем 2023 року для полегшення цих транзакцій. Тим часом Чжан Цзян допомагав в обміні фіатної валюти і навіть виступав як кур'єр для Сіма. OFAC визначив усіх трьох осіб та компанію-фронт, зареєстровану в ОАЕ під назвою Green Alpine Trading, LLC, через їхню участь у підтримці незаконної діяльності Сіма.

Цей крок Мінфіну надсилає сильний сигнал про те, що вони не терпіти такі дії, які сприяють можливостям Північної Кореї фінансувати свої програми озброєнь. На жаль, участь Північної Кореї в кіберзлочинності продовжує завдавати значної шкоди в криптоіндустрії. Останні звіти виявили, що північнокорейські хакери здійснили кілька гучних зломів та експлуатацій, внаслідок чого було вкрадено мільйони доларів з різних проектів.

Один з таких випадків стосувався фальшивої NFT гри, яка використовувала уразливість нульового дня в Chrome для крадіжки облікових даних гаманця, а також випадку, коли підозрювали північнокорейських хакерів у здійсненні крипто-злому Upbit у 2019 році, внаслідок якого було вкрадено Ethereum на суму 50 мільйонів доларів.

Джерело