Двоє чоловіків з Каліфорнії були обвинувачені в організації серії складних схем шахрайства з NFT (незамінними токенами), які обдурили понад 22 мільйони доларів у недоумкуватих покупців, згідно з недавнім оголошенням Міністерства юстиції США (DOJ). Це найбільша справа про шахрайство з NFT, яку прокуратура розслідує на сьогодні.
Габріель Хей з Беверлі-Хіллз та Гевін Мейо з Таузанд-Оукс були обидва заарештовані в четвер у Лос-Анджелесі. Тепер вони стикаються з кількома звинуваченнями, включаючи одну статтю змови з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, дві статті шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та одну статтю переслідування. Згідно з обвинуваченням, між травнем 2021 року та травнем 2024 року Хей (також відомий як “Містер Хендз,” “Даймондхендз,” “Центуріон” та “Волткіпер”) і Мейо (також відомий як “Гевінм”) використовували фальшиві особистості та обманні тактики для просування різних проектів NFT, побудованих на блокчейнах Ethereum і Solana. До них входили Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles і Roost Coin.
Хей (також відомий як “Містер Хендз,” “Даймондхендз,” “Центуріон” та “Волткіпер”) і Мейо (також відомий як “Гевінм”) використовували фальшиві особистості та обманні тактики для просування різних проектів NFT, побудованих на блокчейнах Ethereum і Solana. До них входили Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles і Roost Coin.
Щоб заманити інвесторів купувати їх токени, дует робив неправдиві заяви про потенційну вартість своїх проектів і навіть створював фальшиві профілі в соціальних мережах, щоб додати достовірності їхнім підприємствам. Однак, як тільки вони накопичили значні суми грошей через первинні пропозиції монет (ICO), вони раптово покинули проекти, залишивши інвесторів з безвартісними токенами.
Що ще більш тривожно, так це те, що обвинувачення також стверджує, що Хей і Мейо займалися переслідуванням менеджера проекту Faceless NFT, який викрив їх шахрайські дії. Це включало надсилання погрозливих повідомлень і спроби з'ясувати особисту інформацію особи без згоди.
«Це обвинувачення повинно служити попередженням для всіх, хто розглядає можливість участі в таких схемах: правоохоронні органи у всьому світі працюють разом, щоб ідентифікувати та переслідувати цих злочинців», - заявив прокурор США Мартін Естрада. «Ми закликаємо будь-кого, хто вважає, що став жертвою цього або будь-якого іншого шахрайства з криптовалютами, негайно повідомити про це».
Розслідування цієї справи проводилося Службою розслідувань внутрішньої безпеки (HSI), підрозділом Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), який зосереджується на боротьбі з фінансовими злочинами, такими як ті, що пов'язані з криптовалютами.
Їм допомагала Національна команда з правозахисту криптовалют (NCET), спеціалізована одиниця в Міністерстві юстиції, яка займається боротьбою з правопорушеннями, пов'язаними з криптовалютами.
Джерело
Згідно з повідомленням decrypt.co
