#ScamRiskWarning
Міністерство фінансів США зруйнувало операцію з відмивання криптовалютних коштів Північної Кореї, використовуючи компанію-оболонку, зареєстровану в ОАЕ
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосив про знищення мережі відмивання цифрових активів Північної Кореї, вживаючи заходів проти осіб та організацій, залучених до цієї операції.
У заяві OFAC зазначає, що накладає санкції на китайських громадян Лю Хуаяна та Чжан Цзяна, які працювали на мережу, що використовувала компанію-оболонку в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) для відмивання незаконних коштів і конвертації криптофондів для Північної Кореї.
OFAC стверджує, що Королівство-Хермит використовує агентів і проксі для доступу до міжнародної фінансової системи та займається схемами отримання незаконного доходу, такими як проведення шахрайських IT-робіт та крадіжка цифрових активів.
Агентство зазначає, що представники створюють компанії-оболонки та управляють банківськими рахунками для переміщення та маскування коштів, які будуть використані для фінансування незаконних програм Північної Кореї з озброєнь масового знищення (ОМЗ) та балістичних ракет.
Виконуючий обов'язки заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт зазначає:
“Оскільки КНДР продовжує використовувати складні кримінальні схеми для фінансування своїх програм ОМЗ і балістичних ракет — включаючи експлуатацію цифрових активів — Міністерство фінансів залишається зосередженим на знищенні мереж, які полегшують цей потік коштів до режиму.”
OFAC повідомляє, що Лю конвертував криптовалюту з проектів отримання доходів Північної Кореї в фіат від імені санкціонованого OFAC Сим Хьон Сопа, який очолює мережу відмивання.
Чжан допомагав полегшити обмін фіатної валюти та виконував функції кур'єра для Сима.
OFAC також накладає санкції на Green Alpine Trading, компанію-оболонку, зареєстровану в ОАЕ, яка використовувалася мережею відмивання.
Більше цікавих новин – підпишіться – буду вдячний за поради
