792 шахраї з криптовалюти арештовані в Нігерії

10 грудня правоохоронні органи арештували 792 шахраїв з криптовалюти в один день у Нігерії, викрадаючи цифрові активи та фіатну валюту у людей з усіх куточків світу.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що незаконна діяльність відбувається в семиповерховій будівлі під назвою “Велике Листя” на острові Вікторія. Потім Економічна та фінансова комісія з кримінальних злочинів провела обшук у будівлі та арештувала 792 особи, в тому числі 148 китайців, 40 філіппінців та багато інших національностей.

Арештовані шахраї, будівля “Велике Листя”, місце роботи шахраїв у фото звіті правоохоронців

Слідчі з'ясували, що після найму на щонайменше два тижні новачків навчали хитрощам професії. Їм розповідали, як почати романтичні стосунки з жертвами, видаючи себе за жінок, і як проводити розмови на бізнес-теми. Потім шахраї створювали акаунти в соціальних мережах і месенджерах, починали спілкуватися з чоловіками та пропонували їм інвестувати гроші в сумнівні підприємства, обіцяючи високі дивіденди.

Після встановлення контакту з майбутніми жертвами, звичайні шахраї передавали переписку більш досвідченим шахраям, які керували схемами. Якщо все проходило успішно, доходи ділилися між усіма учасниками шахрайської схеми, а працівники офісу, розташованого в Нігерії, отримували оплату готівкою. Нігерійські правоохоронці працюють з правоохоронцями з інших країн, щоб виявити організаторів підпільного бізнесу та затримати їх. Скільки людей постраждало від рук нападників і скільки їм вдалося заробити, поки що не повідомляється.