Габріель Хей з Беверлі-Хіллз та Гевін Майо з Таусенд-Оукс, обидва 23-річні чоловіки, стикаються з обвинуваченнями у нібито шахрайстві з криптовалютою. Згідно з даними влади, дует був обвинувачений у шахрайстві з інвесторами на понад 22 мільйони доларів у криптовалюті.
Ланцюг порушених обіцянок
Офіс прокурора США заявляє, що між травнем 2021 року та травнем 2024 року чоловіки з Південної Каліфорнії брали участь у схемах «обману». Вони збирали інвестиції для невзаємозамінних токенів (NFT) та проектів цифрових активів. Однак двоє чоловіків не були зацікавлені у реалізації обіцянок, зроблених інвесторам.
Згідно з прокурором, у змові з ще не названим спільником, дует зібрав 22,4 мільйона доларів з кількох схем обману. Ці особи, однак, не мали планів реалізувати проекти.
Vault of Gems, Хей та Майо стверджували, що він буде прив'язаний до реальних активів в одному з їхніх NFT проектів. Чоловіки сказали своїм інвесторам, що проект був розроблений для співпраці з ювелірами по всьому світу. Вони обманювали інвесторів, стверджуючи, що Vault of Gems вже здійснює обмін для обслуговування роздрібних продавців ювелірних виробів.
Як інвестори виявили крипто-шахрайство
Деякі інвестори вперше отримали підказку про обман у пості на акаунті Vault of Gems в X.
Щоб залучити спільноту, акаунт опублікував: “Що відбувається?” у листопаді 2021 року. Відповіді від членів спільноти попередили інших про те, що Хей та Майо видалили частини каналу Discord спільноти. Канал слугував платформою для з'єднання інвесторів.
Одна з користувачок, Мал (@MalPachinko), у відповіді стверджує, що Хей та Майо не виконали дорожню карту. Мал зазначила, що дует залишив близько 1,900 власників токенів без можливості повернення своїх інвестицій.
Аналітики кажуть, що інцидент підкреслює, чому користувачі у криптопросторі повинні знайомитися з різними шахрайськими схемами та способами їх уникнення.
Влада Каліфорнії запевняє у справедливості
Влада звинуває Хея та Майо у переведенні криптовалюти, отриманої від їхніх проектів, на свої гаманці. Це частина схеми обману їхніх нічого не підозрюючих інвесторів.
Окрім схеми обману Vault of Gems, вони реалізували й інші проекти, такі як Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Uncovered, Dirty Dogs та багато інших. Схеми обману можуть мати різні форми, включаючи втрату вартості, як у випадку з інцидентом SnowdogDAO.
Головний заступник прокурора Ніколь Арджентері, керівник кримінального відділу Міністерства юстиції, пообіцяла захистити інвесторів. Арджентері також запевнила, що відомство зробить все можливе, щоб ліквідувати крипто-шахрайство та притягнути правопорушників до відповідальності.
Пост «Дует з Південної Каліфорнії обвинувачується у величезній схемі крипто-шахрайства на 22 мільйони доларів» вперше з'явився на TheCoinrise.com.