Нові розслідування виявили, що криптобіржа WazirX зазнала кібератаки через недбалість команди WazirX, а також проблеми, пов'язані з системою KYC.
WazirX була найпопулярнішою криптовалютною біржею серед індійських криптотрейдерів, але, на жаль, 5 місяців тому ця криптобіржа зазнала хакерської атаки, внаслідок якої біржа втратила майже 50% коштів клієнтів. Наразі керівництво WazirX шукає регуляторного схвалення від суду в Сінгапурі для відновлення криптотрейдингових послуг.
На початковій стадії розслідування у цій справі індійські органи влади розслідували справу та виявили, що особа на ім'я Сувік Мондал стояла за акаунтом хакера WazirX. Пізніше розслідування виявило, що Мондал був безробітним і ніколи не чув про криптовалюти, а хтось використав його особистість, щоб створити акаунт на криптобіржі WazirX. Повідомляється, що інша особа, Масуд Алам, використала свої дані KYC та особистий номер телефону, щоб створити акаунт. Під час розслідування Алам сказав, що він був лише невеликим криптоінвестором, якого контактувала інша особа, Хасан.
Популярний акаунт Crypto X (колишній Twitter) об'єднав усі ці речі в одному треді та зазначив, що такі розкриття є доказом того, що KYC WazirX не працював належним чином, а також команда WazirX ігнорувала мільйони вартості криптовалютних депозитів на акаунті WazirX, що належав неосвіченій особі, що є аномальним випадком.
Процес KYC не працює так, як повинен. Хак WazirX можна було легко запобігти, якби команда WazirX проявила належну обачність. Наприклад, вони повинні були звернути увагу, коли побачили зображення неосвіченого робітника з добових заробітків, який отримував ₹1 крок.
— Справедливість для користувачів WazirX (@IndiasCrypto) 19 грудня 2024 року
Згідно з останніми звітами, WazirX продовжив очікувану дату розподілу коштів клієнтів до квітня 2025 року, що більше ніж на 2 місяці від початково запланованого. За словами обвинувачень, представник WazirX примусово попросив суд продовжити термін, щоб отримати більше часу для обману клієнтів.
Як WazirX знущається з законів Сінгапуру, а @SingaporeCourtsWazirX попросив 6 місяців. Суд сказав 4 місяці. WazirX сказав: "Ні, давайте зробимо 6 в будь-якому випадку до квітня". Рахунок: WazirX 1, Закон Сінгапуру 0.
— Справедливість для користувачів WazirX (@IndiasCrypto) 20 грудня 2024 року
Читайте також: Біткоїн впав на 10% за один день – чи це початок масового ралі?