SEC наклала штраф у розмірі $123 мільйони на Tai Mo Shan Limited, повністю контрольовану дочірню компанію Jump Crypto Holdings, за введення в оману інвесторів щодо стабільності Terra USD, нібито “алгоритмічної стабільної монети”, випущеної Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
Tai Mo Shan також звинувачується в торгівлі цінними паперами в незареєстрованих угодах. SEC встановила, що компанія діяла як законодавчий андеррайтер у деяких своїх пропозиціях та продажах LUNA, яка також була випущена Terraform і продана як цінний папір.
Голова SEC Гері Генслер сказав:
“Ця справа нагадує нам, що занадто багато разів на крипторинках ми бачили значні втрати інвесторів через шахрайство.”
~ Гері Генслер
Він заявив, що незаконні дії Tai Mo Shan вплинули на весь крипто-ринок, призвівши до серйозних втрат інвесторів. Гері підкреслив необхідність дотримання учасниками ринку законів про цінні папери та уникнення обману громадськості щодо безпеки інвесторів.
Tai Mo Shan погодився сплатити штраф
TerraUSD працював на постійній вартості $1 через мережу змішаних алгоритмів і мотивацій трейдерів, пов'язаних з LUNA. Однак, коли мережа була перевантажена і здавалася, що ламається, Tai Mo Shan здійснив величезні покупки, які допомогли стабілізувати монету. За даними SEC, враження від покупки Tai Mo було таким, що алгоритмічний механізм працює, але це була оманлива тактика.
Tai Mo здійснив покупки приблизно в травні 2021 року, коли вартість TerraUSD впала нижче $1. Компанію мотивувало купити більше ніж $20 мільйонів у Terraform.
Tai Mo Shan погодився сплатити $73,452,756 у вигляді повернення доходів, $12,916,153 у вигляді відсотків до судового рішення та $36,726,378 цивільного штрафу в рамках угоди. Не визнаючи і не заперечуючи висновків SEC, Tai Mo Shan погодився припинити порушення реєстраційних та шахрайських положень.
SEC виявляє участь Jump Crypto в краху TerraUSD
Згідно з документами суду SEC, Jump Crypto мала угоду з Terraform для підтримки TerraUSD і заробила до $1 мільярда прибутку. Пізніше Terraform погодилася сплатити близько $4.5 мільярдів для врегулювання позову SEC щодо її краху. Крах Terra потряс криптовалютний світ, знищивши $40 мільярдів активів інвесторів та акцій.
Фонд Luna створив коло людей як свою охорону, серед яких був стажер Jump Crypto, який став президентом, Канав Карія. Охорона Фонду Luna відповідала за контроль резерву TerraUSD. Справа SEC проти Jump Trading була розпочата під час криптовалютної зими і нарешті була врегульована.
Покрокова система для запуску вашої кар'єри у Web3 та отримання високооплачуваних крипто-робіт за 90 днів.
