Деякі люди також можуть подумати, що купувати U готівкою цілком безпечно, але адреси картки та гаманця децентралізовані та не потребують T+1, тому поліція не може їх знайти. Але я хочу вам сказати, що ця ідея насправді абсолютно неправильна. Нещодавно стався інцидент, тобто поліція затримала когось лише через 5 хвилин після продажу U готівкою, а лічильник грошей щойно закінчив рахувати. Після затримання поліція повідомила, що його підозрюють у відмиванні грошей, і відправила його прямо в ізолятор.
що відбувається Виявилося, що це гроші, отримані шахраями. Шахрай передає гроші цій людині, щоб купити U, і поліція може пройти по цій лінії, щоб знайти його. Якщо ця особа продає U за ціною, значно вищою за ринкову, вона або вона їде в інші місця, щоб торгувати, або знаходить місце, де нікого немає, щоб торгувати таємно, або навіть використовує лічильник грошей, щоб порахувати гроші та поспілкуватися на телеграмі, тоді поліція подумає, що з цією людиною щось не так, як-от професійна операція з відмивання грошей.
Якщо ця особа продовжує здійснювати такі транзакції, буде зроблено висновок, що вона має суб’єктивні знання та спочатку кваліфікується як злочин відмивання грошей, тоді поліція може подумати, що вона навмисно відмиває гроші, і заарештувати її. $BTC