Нігерійська економічна та фінансова злочинність (EFCC) нещодавно арештувала 792 підозрюваних, які брали участь у шахрайствах у сфері крипто-романів.

Шахрайства, пов'язані з іноземними злочинцями

Нігерійський антикорупційний орган, Економічна та фінансова злочинність (EFCC), нещодавно арештував 792 підозрюваних, причетних до шахрайств у сфері крипто-романів. Арешти стали наслідком рейду на будівлю, яка вважається центром для шахраїв, що заманювали жертв інвестувати в фальшиві проєкти криптовалюти.

Вілсон Увуджарен, речник EFCC, повідомив, що 148 з підозрюваних - громадяни Китаю, а 40 - громадяни Філіппін. Згідно з повідомленням Reuters, банда діяла з розкішної будівлі в комерційній столиці Нігерії, Лагосі. Громадяни США та Європи були серед цільових національностей. Під час рейду агенти EFCC вилучили комп'ютери, телефони та автомобілі.

«Нігерійські спільники були залучені іноземними злочинцями для пошуку жертв в Інтернеті через фішинг, в основному націлюючись на американців, канадців, мексиканців і кількох інших з європейських країн», - сказав речник EFCC.

Він додав, що після отримання довіри жертв нігерійські підозрювані передавали їх своїм іноземним колегам, які потім здійснювали шахрайську частину схеми. Увуджарен також розповів, що EFCC співпрацює з міжнародними партнерами та розглядає потенційні зв'язки з організованою злочинністю.

Повідомлення про арешт 792 підозрюваних з EFCC надійшли за кілька днів після того, як було затримано нігерійця, якого звинувачують у шахрайстві щодо 139 австралійців на суму 5,04 мільйона доларів (AUD 8 мільйонів) у складній схемі шахрайства з криптовалютою. Чоловік, Осанг Отупка, нібито використовував п'ять псевдонімів і, за чутками, заманював жертв через соціальні мережі інвестувати в шахрайську криптовалютну платформу під назвою Liquid Asset Group.

Фарт Отупки, зрештою, закінчився 6 грудня, коли агенти затримали його незабаром після того, як він приземлився в міжнародному аеропорту Муртала Мохаммеда в Лагосі. Згідно з повідомленням Punch, Отупку висунуть обвинувачення, як тільки EFCC завершить своє розслідування.

#binance #wendy #bitcoin $BTC