З того часу, як біржі криптовалют та проекти вийшли за кордон, основна арена для реклами криптовалют також змістилася з внутрішніх ЗМІ на закордонні соціальні мережі, такі як Twitter та Telegram, багато користувачів криптовалют потребують «VPN» для обходу блокувань, щоб отримати інформацію та брати участь у торгівлі криптовалютою. Нещодавно в Інтернеті з'явився скріншот, що показує адміністративні санкції за «перекриття» криптовалюти, що викликало жваві обговорення. Які юридичні ризики пов'язані з використанням «VPN» для торгівлі криптовалютою в Україні, і чому доходи від торгівлі криптовалютою можуть бути конфісковані? Сьогодні я поділюсь своїми думками.

1. Юридична кваліфікація поведінки «перекриття»

Поведінка «перекриття» є незаконною сама по собі.

Наразі в Україні мережевий фаєрвол використовує модель чорного списку для обмеження доступу до зовнішніх мереж. Сайти закордонних додатків, таких як Google, Facebook, Twitter (X), які є в чорному списку, не можуть бути доступні безпосередньо через внутрішній Інтернет. Логіка доступу до закордонних сайтів через «перекриття» полягає в використанні закордонних серверів, які не входять до чорного списку державного фаєрволу, для обходу доступу до сайтів у чорному списку.

Поведінка «перекриття» через «VPN» не лише існує в сфері криптовалют, але й широко поширена в зовнішній торгівлі, інтернет-індустрії та навіть у наукових дослідженнях у вищих навчальних закладах. Але відповідно до (тимчасового положення про управління міжнародними зв'язками комп'ютерних інформаційних мереж Китаю) (далі — «тимчасове положення»), стаття 6 вказує, що комп'ютерні інформаційні мережі, які безпосередньо підключаються до міжнародної мережі, повинні використовувати міжнародні канали, надані державними телекомунікаційними мережами. Жодна одиниця або особа не має права самостійно створювати або використовувати інші канали для міжнародного підключення.

Отже, згідно з наведеними вище положеннями, поведінка, що обходить державний фаєрвол через проксі, є незаконною.

Щодо адміністративних санкцій за поведінку «перекриття»: (тимчасове положення) стаття 14 передбачає, що за порушення статей 6, 8 та 10 цього положення, органи внутрішніх справ можуть вимагати зупинити підключення до мережі, накласти попередження та штраф до 15 000 гривень; у разі наявності незаконних доходів — конфіскація незаконних доходів.

Якщо трансакційні компанії з міжнародної електронної комерції чи зовнішньої торгівлі хочуть підключитися до міжнародної мережі законним чином через спеціальні лінії, вони можуть орендувати канали міжнародного зв'язку у операторів зв'язку, які мають ліцензії на міжнародний зв'язок. Наразі тільки три великі оператори можуть надавати ліцензії на послуги VPN для міжнародного спілкування.

Юридичні ризики, пов'язані з поведінкою «перекриття»

У справах (2024) Цинь0108民初4091 та (2024) Цинь0108民初8859, які цього року розглядав суд у районі Мейлань міста Хайкоу, позивач і відповідач підписали угоду про інкубацію міжнародної версії TikTok, але оскільки прибуток, отриманий позивачем, не відповідав обіцянкам відповідача, позивач подав позов про повернення витрат. У підсумку суд визнав, що TikTok потрібно використовувати через «VPN», що порушує (тимчасове положення) статтю 6, тому контракт вважається недійсним, і суд підтримав позов позивача про повернення витрат.

Крім того, створення закордонних серверів для надання інструментів проксі для «перекриття» може становити злочин за відмову від виконання зобов'язань з управління безпекою інформаційних мереж, злочин за допомогу та інші злочини в кіберпросторі.

2. Чому «перекриття» для торгівлі криптовалютою може призвести до конфіскації незаконних доходів

З вищесказаного видно, що особисте «перекриття» для доступу до закордонних сайтів дійсно є незаконною поведінкою, але відповідні регуляторні документи в Україні не вказують на те, що особисте володіння віртуальною валютою та торгівля криптовалютою за низькими цінами та продаж за високими цінами є незаконними. Але чому ж поліція Хубею наклала штраф на студію за «перекриття» торгівлі віртуальною валютою?

З цього опублікованого адміністративного рішення видно, що директором студії є Ляо, у студії працює чотири співробітники. Модель роботи цієї студії полягає в тому, щоб зв'язуватися з клієнтами, які хочуть купити криптовалюту, на біржі, купуючи **валюту для придбання віртуальної валюти, а потім продавати куплену валюту за високою ціною клієнтам за межами країни. Я припускаю, що **валюта, згадана в рішенні, може стосуватися законної валюти певної країни, щоб відрізнити її від віртуальної валюти. Загалом, модель прибутку студії полягає в тому, щоб купувати валюту на біржі та продавати її за високою ціною на позабіржовому ринку для отримання прибутку.

Ця модель студійного бізнесу, що займається «перекриттям», суттєво відрізняється від звичайних особистих користувачів, які купують BTC за низькою ціною та продають за високою ціною, щоб отримати вигоду від зростання ціни. Власник студії в Україні, наймаючи співробітників для отримання прибутку від різниці в ціні, по суті займається підприємницькою діяльністю. (Щодо подальшої профілактики та управління ризиками спекуляцій з криптовалютою) вказує, що діяльність, пов'язана з криптовалютою, є незаконною фінансовою діяльністю, до якої відноситься торгівля криптовалютою та надання інформаційних послуг та цінових послуг для криптовалютних угод. Оскільки ця студія в Україні виступала як посередник, надаючи послуги з продажу криптовалюти за високими цінами, органи внутрішніх справ конфіскували незаконні доходи.

Підсумок та роздуми

Багато користувачів криптовалюти кілька днів тому ще були в захваті від радості, оскільки деякі ЗМІ оприлюднили рішення Шанхайського суду та суду Ляньшуй в провінції Цзянсу, що віртуальна валюта є майном, а тепер через штрафи за «перекриття» криптовалюти в Хубеї відчувають паніку та тривогу. Насправді я хочу сказати всім, що в Україні особисте торгівля криптовалютою завжди була законною. Потрібно бути уважними до потенційних кримінальних ризиків, пов'язаних з виведенням і введенням коштів, а також до втрат віртуальної валюти, які можуть бути викликані управлінням активами від імені інших осіб, оскільки судова система в Україні має обмежений захист для віртуальної валюти.

Але для тих, хто хоче займатися деякими бізнесами, пов'язаними з «перекриттям», такими як студії, OTC тощо, ризики все ще дуже великі. Найбезпечніший шлях — це вихід за кордон. У попередні роки регуляторні органи спочатку боролися з деякими внутрішніми біржами та проектами, а потім за останні два роки з OTC-торгівцями, поступово обмежуючи розвиток віртуальної валюти в країні.