Застрягли в заморозці торгової картки USDT? Таким чином можна розморозити картку та уникнути ризиків!
1. Як працювати легально та безпечно?
Якщо ви розбагатіли на валютних спекуляціях, але боїтеся, що зняття грошей на картку материкового банку призведе до заморожування моніторингу, не хвилюйтеся, все ще є законні та безпечні способи переказу.
Ви можете вибрати легальний електронний гаманець, як-от BiyaPay, перевести USDT з обміну на BiyaPay, конвертувати його в долари США у співвідношенні 1:1, а потім вивести на відповідний банківський рахунок. Наприклад, виведення грошей на Bank of China або Alipay через Wise повністю відповідає нормативним вимогам.
Kraken Exchange також підтримує переказ USDT на легальні банківські рахунки у Великобританії.
Зняття готівки через ці канали відповідності може уникнути ризику заморожування вашої банківської картки, і вам не доведеться турбуватися про те, що вас приймуть за незаконні потоки коштів.
2. Як зняти блокування банківської картки?
Якщо ваша банківська картка заморожена, перш за все зберігайте спокій та активно спілкуйтеся та вирішуйте проблему. Ось кілька кроків, які ви можете зробити:
Надайте докази транзакції: наприклад, надайте повні записи транзакцій, записи чату тощо, щоб підтвердити, що ваша транзакція законна.
Самопідтвердження невинуватості: якщо необхідно, ви можете надати докази законних джерел доходу, щоб переконатися в законності потоків капіталу.
Раціональна комунікація: Спілкуючись з органами громадської безпеки, намагайтеся уникати емоційних проявів, чітко пояснюйте вплив блокування банківських карт на життя та роботу та наводьте відповідні докази.
3. Чому заморожено?
Починаючи з 2020 року, країна посилила нагляд за транзакціями з віртуальною валютою, особливо за такими стабільними монетами, як USDT. Через їхню високу ліквідність і стабільні ціни вони стали «інструментом» для незаконних потоків капіталу. Тому не випадково банківські картки багатьох людей блокуються після купівлі-продажу віртуальних валют.
Але насправді заморожування банківської картки не обов’язково означає наявність кримінального правопорушення. У багатьох випадках це відбувається лише тому, що банк запустив моніторинг протидії відмиванню грошей. Щоб уникнути подібних проблем у майбутньому, кожен має розуміти можливі ризики.
На нинішньому етапі «коров’ячого сказу» можна розгорнути первинний ринок. Наприклад, монети мережі Ethereum #puppies, що спираються на концепцію Маска, мають стократний потенціал і, як очікується, стануть наступним SHIB.