Не можна, не можна, не можна, важливу справу повторю тричі.
Тепер давайте поговоримо про історичний стан невеликих бірж, моделі прибутку, методи обману та інші обставини.
Спочатку скажу, що вітчизняні біржі рекомендують лише Binance та OKEx, а за кордоном - Coinbase. Це провідні біржі, інші не варто розглядати!
Історичний стан:
У 2017 році найбільші біржі в країні вже втекли, здається, одна з них називалася Bitcoin China. У 2021 році, на скільки я знаю, також втекло сім-вісім бірж, таких як A-біржа, Huobi, Zhongbi, Biying і так далі.
У криптосвіті, якщо не враховувати децентралізовані біржі, є понад 20 тисяч бірж. Але кількість користувачів криптовалют обмежена, і це призводить до дефіциту!
І ефект лідера дуже сильний, наприклад, дві найбільші біржі в Південній Кореї займають 96% ринку криптовалют, а решта бірж розподіляють 4%.
Великі біржі можуть заробляти на комісіях від користувачів, решта бірж не має стільки користувачів, тому покладаються на комісії, які можуть призвести до банкрутства. Витрати на працівників, сервери, приміщення, рекламні витрати та інше - це все витрати, тому потрібно шукати альтернативні шляхи для заробітку!
Модель прибутку:
1. Стягування плати за внесення нових монет. Лише за плату за внесення, деякі непотрібні монети також можуть бути включені. Раніше A-біржа була виявлена, що стягувала плату за внесення в розмірі 32 BTC.
2. Коротка позиція на нові монети. Деякі нові монети, що тільки з'явилися на біржі, ведуть клієнтів з ланцюга для зручнішої торгівлі.
Ок, тут варто уточнити. Коли користувач виводить монети на біржу, те, що ти бачиш на біржі, це лише цифра в смарт-контракті біржі, насправді монети знаходяться в гаманці біржі. Близьке пояснення: ти зберігаєш гроші в банку, а на телефоні можеш перевірити баланс картки - це просто цифри, але насправді твої гроші вже використані банком для інвестування. У банку є державна підтримка, безпека не викликає проблем.
Але в криптосвіті так не може бути, через анонімність і децентралізацію, але невеликі біржі повинні так робити, залишаючи 10%-20% для щоденних виведень користувачів, а інші просто виводять на ланцюг для скидання. Це викликає паніку з продажу, в результаті чого роздрібні трейдери змушені продавати за безцінь, а ціна на монети ще більше падає. Коли ціна знижується, вони купують назад і повертають клієнтам. Використовуючи монети клієнтів, вони знищують ринок клієнтів - це дуже чудово!
Особистий досвід: раніше я купував babydoge на первинному ринку, а потім він з'явився на біржі MEXC. Результат: гаманці біржі на ланцюзі почали виводити монети в первинний пул для продажу. Тоді спільнота почала виводити монети, а потім біржа заявила, що з токеном є проблеми, і його зняли, а компенсація U була тимчасово завершена.
3. У контрактах відбувається "вбивство свиней", кредитне плече перевищує 125 разів, 100% - це свинарники. Зазвичай контракти торгуються на протилежних позиціях: один користувач відкриває довгу позицію, інший - коротку, і якщо ціна зростає, той, хто купив, заробляє на тих, хто продає.
Але на малих біржах твоїм супротивником є сама біржа, якщо ти трішки заробляєш, вони дозволяють тобі вивести, якщо заробляєш багато - просто блокують твій акаунт, якщо є якісь аномалії. (У цей момент твої втрати діляться між вчителем і біржею 70 на 30) Це найгірший випадок!
4. Недостатня ліквідність навмисно викликає проблеми з ліквідністю, що призводить до обриву контрактів. У другій половині 2021 року, A-біржа раптово опустилася до 700 доларів, тоді як інші біржі все ще трималися на 4000 доларах.
У цей момент розумний може сказати, що коли я відкривав коротку позицію і ставив стоп-лосс, це ж не сталося? Вибачте, але ліквідності недостатньо, тобто немає протилежної позиції, вони заздалегідь закривають твою позицію, і ти зазнаєш великих втрат; а ті, хто відкріває довгі позиції, взагалі втрачають все!
Ще один момент: вони заздалегідь стягують плату за ліквідацію, наприклад, якщо ти ставиш на ріст на 4000 і отримуєш ліквідацію, вони прямо кажуть 4040, тобто ліквідують тебе заздалегідь.
5. Це найпоширеніший варіант: ти згадуєш про монети біржі, а вони беруть їх і інвестують. Біржа FTX, SBF в кінцевому підсумку збанкрутувала, тому що використовувала монети клієнтів для інвестування з кредитним плечем!
Раніше я також бачив власника невеликої біржі, який втік з прибутком. Він опублікував пост: "Прибрав у кімнаті, справді втомився, для дружини зібрав дві великі коробки коштовностей" і додав фото, на якому в кутку видно велику коробку з документами на нерухомість. (Цю коробку можна уявити як велику валізу) Це ж все користувацькі монети, які він обміняв.
Біржі Binance та OKEx мають формули для своїх гаманців!
Методи обману:
Вчителі, які дають сигнали, можуть заробляти в будь-якій ситуації: так, так, заробляють кожного разу по тисячі чи десятки тисяч доларів. Адже всі можуть подати заявку на віртуальний рахунок, і на невеликих біржах ти не можеш відрізнити справжність. Можеш подумати, що це реальний рахунок, а інші відкривають позиції одночасно у різних напрямках, і завжди хтось заробляє.
Деякі заздалегідь дають тобі точки для купівлі та продажу, іноді роздрібні трейдери, які заробляють, вважають вчителя крутим! Чи не може бути так, що він ділить людей на дві групи: одна каже, що ціна зросте, інша - що впаде, і хтось з них завжди правий. Після кількох повторень, звісно, хтось завжди заробляє і повністю довіряє вчителю.
Ще деякі - це групи вчителів, де може бути багато підставних осіб, а лише кілька справжніх гравців.
Якщо інші заробляють, це тому, що ринок хороший, хто б не зміг так само. Коли ринок поганий, стає зрозуміло, які вчителі не можуть плавати голими.
Це просто спокуса: фінансовий ринок не створює багатства, а лише перерозподіляє його. Хтось заробляє, обов'язково хтось втрачає. У реальному житті батьки та родичі судяться через гроші, а що вже казати про незнайомих людей!
Ще одна проблема з комісіями: короткострокові контракти, часті угоди, комісії з'їдають твій капітал. Так? Але якщо ти вже зареєстрований на Binance, що робити? Можна лише знову прийти на цю біржу і отримати високі rebates!
Нарешті, біржі проводять різноманітні акції з реєстрацією, аеротранспорт. Або спотова торгівля, торгівля контрактами з різними винагородами і так далі!
Додатково:
Інвестиційні суми на біржі можуть бути різними, від 100 тисяч і вище, потрібно налаштувати сервер, створити сайт, змінити вигляд на інші біржі. Потім закликати маркет-мейкерів додати ліквідність і залучити вчителів KOL. Ідуть рекламні оголошення на третіх особах у криптосвіті, витрачаючи гроші на підняття рейтингу біржі.
Втікання під час ведмежого ринку відбувається тому, що у біржі не так багато користувачів, а в ведмежий ринок їх ще менше. Сайт, сервер, приміщення, реклама, працівники - все це коштує грошей, тому краще втекти. Коли ринок починає відновлюватись, вони знову повертаються під новим брендом!
Найбільш примітивний варіант - це дати тобі підроблену платформу, простий додаток для біржі, який просто обманює.
