Південнокорейського законодавця засудили до шести місяців позбавлення волі за приховування цифрових активів на суму 7,5 мільйона доларів. Кім Нам-кок брав участь в шахрайстві щодо своїх активів, коли служив у Національних зборах. Кажуть, що колишній член Демократичної партії приховав кошти, отримані від торгівлі криптовалютою.
Під час слухання в Суді Південного округу Сеула прокурори стверджували, що Нам-кок навмисно переводив токени між своїми банківськими депозитами, щоб неправильно відобразити свої фінанси. Суддя Чон Ву-йонг виніс рішення на користь прокурора, заявивши, що законодавець навмисно перешкоджав виконанню офіційних обов'язків.
Шахрайство південнокорейського законодавця з криптовалютою
Нам-кок розпочав своє шахрайство в 2021 році під час своєї декларації про майно. Під час цього процесу він заявив, що його загальні активи становлять 1,2 мільярда вон, приблизно 900 000 доларів на той час. Те, що він не розкрив, це приблизно 9,9 мільярда вон (приблизно 7,5 мільйона доларів) у криптовалютах на своєму рахунку. Наступного року він приховав крипто-депозити на суму 990 мільйонів вон (750 000 доларів).
Згідно з обвинуваченням, дії, вчинені підсудними, були хитрощами, щоб не декларувати свої крипто активи в 2021 і 2022 роках. “Підсудний мав намір не декларувати монети, які він мав,” - сказав прокурор. Прокуратура також пояснила, що його дії перешкоджали етичному комітету у виконанні їхніх офіційних обов'язків точно. Завдяки рухам активів між його банком і гаманцем, Нам-кок ускладнив можливість відстеження своїх реальних фінансів.
Використання криптовалюти стрімко зростає в Південній Кореї
Криптоіндустрія Південної Кореї дуже активна, активи конкурують з акціями за популярністю. Любов до криптовалюти бере свій початок ще з 2013 року, коли Bithumb та Korbit розпочали свою діяльність у країні. Через чотири роки понад 10% населення країни інвестували в Bitcoin та інші активи. Kimchi Premium також виріс, з цінами на криптоактиви, що зросли на 20% вище.
Прийняття створило ризики, змусивши уряд заборонити первинні пропозиції монет (ICO) у 2017 році. Регулятори висловили занепокоєння через шахрайства та спекуляції в криптоіндустрії. Крах 2018 року також вимагав посилення регуляцій, з вимогою від користувачів підтверджувати свою особу за допомогою своїх банківських рахунків.
У 2021 році Південна Корея посилила свої крипто правила, зобов'язавши постачальників віртуальних активів зареєструвати свій бізнес у Фінансовій розвідувальній службі. Регулятор також активував закони проти відмивання грошей (AML). Незважаючи на регуляції, прийняття в Південній Кореї все ще залишається високим. Згідно з даними торгівлі, щоденний обсяг крипто торгівлі становить близько 18 мільярдів доларів, що на 22% більше порівняно з фондовими ринками.
Тим часом уряд продовжує обговорювати оподаткування, з планами на 20% податку, оголошеними на січень 2025 року. Однак план було перенесено на 2027 рік. Затримка також надасть достатньо часу уряду для пошуку шляхів балансування зростання з регуляцією.
Пост про південнокорейського законодавця, засудженого за приховування 7,5 мільйона доларів у криптовалюті, вперше з'явився на Coinfea.