Міністерство юстиції США винесло свій перший кримінальний вирок за ухилення від сплати податків виключно на основі діяльності з криптовалютою.
Чоловік із Техасу отримав дворічний термін ув’язнення за приховування значних прибутків від торгівлі біткойнами (BTC) у період з 2017 по 2019 роки, що призвело до несплачених податків на суму понад 1 мільйон доларів. Цей випадок підкреслює зростаючі можливості федерального уряду відслідковувати блокчейн-транзакції та притягувати користувачів криптовалюти до відповідальності за дотримання податкового законодавства.
https://t.co/RsL0ZAa9dl
— TaxDAO (@TaxDAO_DC) 18 грудня 2024 р
Альгрен, який почав інвестувати в BTC на початку 2011 року, придбав 1366 BTC через Coinbase у 2015 році. До жовтня 2017 року він продав 640 BTC, витративши 3,7 мільйона доларів прибутку на покупку нерухомості в Юті. Однак, коли він подав свою податкову декларацію за 2017 рік, Альгрен завищив ціну покупки BTC, щоб значно зменшити заявлений приріст капіталу.
Вам також може сподобатися: Новий токен 0,003 долара може перевершити Solana та Polkadot із 5000-кратною прибутковістю
Альгрен продав ще 650 000 доларів США в BTC з 2018 по 2019 рік, повністю звільнивши податок на прибуток. Щоб замаскувати свої транзакції, Альгрен використовував низку трюків, спрямованих на приховування слідів, зокрема переміщення BTC між декількома гаманцями, біржі готівки за офлайн-BTC і сервіси змішування криптовалют, які маскували деталі транзакцій. Ці стратегії, спрямовані на використання псевдоанонімності блокчейну, не залишилися непоміченими відділом кримінальних розслідувань IRS.
Федеральні чиновники вказали на важливість цієї справи для визнання криптовалюти оподатковуваним активом і підлягають такому ж правовому контролю, як і фіатна валюта. Міністерство юстиції та податкове управління США пройшли довгий шлях у розробці криміналістичних можливостей блокчейну, що дозволяє їм слідкувати за цифровими транзакціями через гаманці та платформи.
Можливо, вам також сподобається: Колишній законодавець Південної Кореї отримав 6 місяців в'язниці за брехню про криптовалютні активи
Крім двох років у федеральній в'язниці, суддя окружного суду США Роберт Пітман призначив Альгрену один рік звільнення під наглядом. Він зобов’язав його виплатити уряду США 1 095 031 долар США. «Повідомлення чітке: ухилення від сплати податків, незалежно від того, чи використовується криптовалюта, чи традиційні форми валюти, матиме повні правові наслідки», — заявили представники відділу кримінальних розслідувань IRS.
Будучи першим вироком у кримінальному ухиленні від сплати податків, пов’язаним із криптовалютами в Сполучених Штатах, це рішення створює значний прецедент для криптоінвесторів, які можуть намагатися ухилитися від сплати податків. Загалом це підкреслює, що цифрові активи перебувають під дедалі більшою увагою, а також необхідність бути прозорими щодо звітування про прибутки від криптовалюти.
Докладніше: Категорії та номінанти Crypto.news Awards 2024
