Роздрібні клієнти Binance в Австралії не були захищені споживчими правами для ризикованих деривативів, що призвели до великих втрат, стверджують регулятори країни у позові в середу.
З липня 2022 року по квітень 2023 року Binance неправильно класифікувала понад 500 клієнтів на своєму австралійському деривативному майданчику як «оптових клієнтів», заявила Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій.
Це означає, що ці клієнти не отримали тих же захистів, що й інвестори з меншими фінансовими можливостями, включаючи право отримувати інформаційні заяви, а також доступ до системи вирішення спорів.
Продукти, які пропонуються на австралійському деривативному майданчику Binance, включають ф'ючерси на Bitcoin, Ether та BNB, відповідно до поданої заяви ASIC. BNB - це власна криптовалюта Binance.
Криптобіржа виплатила постраждалим роздрібним клієнтам 8,29 мільйона доларів, що включає сукупні втрати та комісії, відповідно до позову.
«Наш випадок стверджує, що системи дотримання норм Binance були вкрай недостатніми і піддали більше 500 клієнтів високим ризикам, спекулятивним продуктам без належного захисту споживачів», - сказала Сара Корт, заступник голови ASIC, у заяві. «Багато з цих клієнтів зазнали значних фінансових втрат».
Binance не відразу відповіла на запит про коментар.
Перевертаючи сторінку
Позов від ASIC не є першим скаргою, яку регулятор подав проти найбільшої криптобіржі у світі.
У листопаді 2023 року Binance погодилася на знакову угоду з Міністерством юстиції США та іншими агентствами.
Вона погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і визнала свою провину за недотримання обов'язкових законів проти відмивання грошей та санкцій.
В рамках угоди Чанпін Чжао, співзасновник і колишній CEO, погодився залишити посаду найбільшого керівника Binance.
Він визнав свою провину у порушенні банківських законів і був засуджений до чотирьох місяців позбавлення волі.
Річард Тенг, який був головою регіональних ринків Binance поза США, зайняв місце Чжао на посаді CEO.
Колишній регулятор в Абу-Дабі, Тенг неодноразово підкреслював увагу Binance до дотримання норм, оскільки біржа намагалася перевернути сторінку у своїй асоціації з недостатнім фінансовим наглядом.
«Binance з тих пір взяла на себе відповідальність за цей минулий етап і працювала над реорганізацією своєї структури та покращенням дотримання регуляторних норм», - раніше заявив представник Binance виданню DL News.
Під керівництвом Тенга Binance вперше встановила раду директорів, але ще не оголосила, де розташована її штаб-квартира — основна частина корпоративного управління.
І біржа бореться з триваючою судовою справою в Нігерії, де Тигран Гамбарян, керівник Binance, був затриманий на вісім місяців за обвинуваченнями у відмиванні грошей.
Гамбарян був звільнений у жовтні, але Нігерія не зняла обвинувачення з його роботодавця.
Бен Уейс є кореспондентом DL News у Дубаї. Маєте підказку? Напишіть йому на адресу bweiss@dlnews.com.
