17 грудня три великі асоціації сектора цінних паперів і ф'ючерсів Тайваню опублікували попередження про те, що "加密胡適", який часто проводить прямі трансляції на Facebook, відкриває набори на курси та надає індивідуальні оцінки токенів, є "оператором віртуальної валютної платформи, яка не завершила декларацію про дотримання закону про запобігання відмиванню грошей". Хоча "加密胡適" потім опублікував допис, підкреслюючи, що "ми є легальними платниками податків у сфері освіти", "не є валютним бізнесменом", але ключове питання: чи є законним, що фахівець з інвестицій у криптовалюти "навчає торгівлі криптовалютами" та "стягує плату за навчання"?
Комісія з фінансових цінних паперів контролює оголошення "Асоціації ф'ючерсів", "Асоціації інвестиційних фондів" та "Асоціації брокерів цінних паперів" про створення "Зони попередження про небанківських постачальників послуг заборонених Комісією".
Після перевірки "洋稽有限公司（加密胡適）" виявлено, що компанія не зареєстрована відповідно до (методики реєстрації для підприємств або осіб, що надають послуги з віртуальних активів для запобігання відмиванню грошей) і не подала у Комісію з фінансових цінних паперів декларацію про дотримання закону про запобігання відмиванню грошей, отже, не має права здійснювати комерційну діяльність, пов'язану з платформами віртуальних валют.
Комісія з фінансових цінних паперів рекомендує громадянам уникати віртуальних валютних операцій та послуг, що надаються "洋稽有限公司（加密胡適）", а також уникати перерахування коштів на рахунки, зазначені цією компанією.
Згідно з попереднім інтерв'ю (Однорогий медіа), засновник "加密胡適" Ху Ши є викладачем, який почав вивчати інвестиції у криптовалюти, а з 2020 року почав стабільно отримувати прибуток, а згодом разом з одним із студентів "阿伯" відкрив "першу в криптосвіті навчальну установу", пропонуючи загальні курси "спотової торгівлі", "торгівлі за сіткою", "групи малих монет", а також через одного з засновників, 阿伯, запустив "індивідуальне навчання", надаючи консультації з інвестицій у криптовалюти.
У відповідь на заяву трьох великих асоціацій, "加密胡適" сьогодні (18) опублікував пост у Facebook, у якому зазначив, що після дзвінка до Комісії з фінансових цінних паперів отримав таку відповідь:
Професійні асоціації не є державними організаціями; якщо хтось повідомить цій асоціації, це може бути опубліковано, але насправді не має жодної юридичної сили.
"加密胡適" в кінці свого повідомлення підкреслив: "Ми є легальними платниками податків у сфері освіти", "не є операторами платформ віртуальних валют і не є валютними бізнесменами", вважаючи, що піддається наклепу від зловмисних доносів.
Однак, навіть якщо "加密胡適" стверджує, що сам не є оператором віртуальної валютної платформи, питання про можливе порушення закону залишається під питанням.
Відповідно до відповідних прецедентів, якщо йдеться про "приватні інвестиційні курси, за які стягується плата", це може порушувати відповідні закони. Наприклад, раніше існували "нелегальні фінансові курси", які надавали інвестиційні рекомендації за плату, що було визнано судом як порушення "Закону про інвестиційні трасти та консультацій".
(Див. звіт (Свободна газета): Увага! Приватні курси інвестицій у акції можуть бути кримінально караними. Одна особа отримала 4 місяці ув'язнення. (Синьо-Зелене медіа): Експерт з фінансів без ліцензії проводив "одноденний курс торгівлі", отримавши 5 місяців за вироком, конфіскація доходу від навчання у 4 мільйони.
Крім того, у рамках правової системи Тайваню, якщо певна криптовалюта є "цінним папером", визначеним у статті 6 Закону про цінні папери, то відповідні дії повинні відповідати нормам цього закону.
Згідно з минулими прецедентами, якщо надаються індивідуальні оцінки вартості акцій або інших цінних паперів, а також пропозиції без дозволу уповноважених органів, при цьому безпосередньо чи опосередковано стягується винагорода з довірителя чи третьої особи, це вважається "незаконною діяльністю в сфері консультацій з інвестицій у цінні папери".
Після подальшого запиту (Блок-Гість) щодо комерційної реєстрації "洋稽有限公司", виявлено, що зареєстровані види діяльності компанії не включають "H304011 Консультації з інвестицій у цінні папери", що свідчить про відсутність легальної кваліфікації для ведення такого бізнесу.
"Відкриття набору на курси торгівлі криптовалютами! Чи порушує "加密胡適" законодавство?" ця стаття вперше була опублікована (Блок-Гість).