Повідомлення Компанію з ОАЕ спіймано у схемі відмивання криптовалют, яка підтримує зброю масового знищення Північної Кореї, вперше з’явилося на Coinpedia Fintech News

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти двох осіб і пов’язаної компанії, залучених до складної операції з відмивання грошей у криптовалюті, пов’язаної з Пхеньяном. Операція спрямувала мільйони доларів на фінансування режиму ЗМЗ і балістичних ракет.

Двоє осіб, у тому числі Лу Хуаїн і Чжан Цзянь, використовували компанію Green Alpine Trading, LLC в ОАЕ як посередницьку лінію. Вони працювали з Сімом Хьон Сопом, китайською радою директорів північнокорейської Korea Kwangson Banking Corp (KKBC). Сім керував розробкою складних рішень для відмивання грошей, завдяки яким гроші північнокорейського ІТ-персоналу, а також кіберзлочинців надходили до фонду режиму.

Глобальна операція

Між лютим 2022 року та вереснем 2023 року Лу Хуайїн отримував готівку з криптовалюти, отриманої від незаконних операцій. Чжан Цзян також відкрив операцію зовнішньому світу та неодноразово виконував роль поштаря для передачі грошей Сіма. Ці кошти використовувалися для покупки ресурсів, пов'язаних з військовими потребами, у Північній Кореї.

Ця операція показує, що Пхеньян дедалі більше використовує криптовалюту для обходу санкцій і фінансування діяльності, яка дестабілізує регіон. У супереч рекомендаціям, наданим його партнерами по всьому світу, КНДР була визнана такою, що користується лазівками у цифрових фінансових системах, що становить загрозу для світової безпеки.

Запроваджені санкційні заходи обмежують все американське майно зазначених осіб та компаній. Вони також забороняють їм вести бізнес з ними, особливо в Сполучених Штатах Америки.

  • Також читайте:

  •   Попередження про крипто-шахрайство: $5.63M втрачено внаслідок зламу LastPass, який вразив 40 гаманців

  •   ,

Спільна ініціатива

Впровадження санкцій відбулося спільно з ОАЕ, щоб підкреслити роль глобальної співпраці у боротьбі з незаконним фінансуванням. Бредлі Т. Сміт, виконуючий обов'язки заступника міністра з тероризму та фінансової розвідки, повторив акцент Міністерства фінансів на рішучості протидіяти фінансовим джерелам, які підтримують несприятливу діяльність Північної Кореї.

Оскільки Північна Корея просувається у використанні цифрових активів для їх експлуатації, весь світ має забезпечити контроль за такими діями та запобігти їм.

Ніколи не пропустіть важливу інформацію у крипто-світі!

Будьте в курсі з останніми новинами, експертним аналізом та оновленнями в реальному часі про останні тенденції в Bitcoin, альткоїнах, DeFi, NFT та багато іншого.

Підписатися на новини