США та ОАЕ координують зусилля, щоб покарати осіб і компанії, звинувачених у відмиванні криптовалюти та підтримці Північної Кореї, за оцінками, до 700 мільйонів доларів США у 2023 році.

17 грудня Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило про нові санкції проти мережі відмивання грошей у криптовалюті, яка, як вважають, пов’язана з Північною Кореєю. Цей крок відбувається в контексті тісної співпраці з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), що є важливим кроком вперед у міжнародних зусиллях щодо запобігання фінансуванню програм масових і балістичних ракет Північної Кореї.

Зокрема, двоє громадян Китаю Лу Хуайін і Чжан Цзянь разом із компанією Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, потрапили до чорного списку OFAC. Лу Хуайін і Чжан Цзянь, які зараз проживають в ОАЕ, нібито брали участь у конвертації криптовалют у фіатну валюту, а потім використовували кошти для купівлі товарів і послуг для Північної Кореї чи інших країн, що представляють цей режим.

Зазначається, що вищезгадана діяльність мала місце з початку 2022 року до вересня 2023 року. Чжан Цзянь також підозрюється в тому, що він переказував гроші Сіму Хьон Сопу, директору Korea Kwangson Bank у Китаї, якого США покарали у квітні 2023 року за звинуваченнями у відмиванні грошей і змові з технологічними експертами для створення інформації незаконні доходи.

Компанія Green Alpine Trading, зареєстрована в ОАЕ, була ідентифікована як прикриття для відмивання грошей на підтримку Сіма Хьон Сопа. Зараз веб-сайт цієї компанії призупинено. Націлювання на компанію, що базується в ОАЕ, свідчить про величезний охоплення фінансової мережі Північної Кореї та важливість міжнародного співробітництва в боротьбі з цією незаконною діяльністю.

Вплив санкцій

Рішення США ввести санкції цього разу спрямоване не лише проти конкретних осіб та організацій, а й має глибше стратегічне значення. Пан Бредлі Т. Сміт, виконуючий обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Міністерства фінансів США, підкреслив, що Міністерство фінансів зосереджено на зриві мереж грошових потоків, які підтримують режим Північної Кореї, особливо в контексті того, що Північна Корея стає все більш витонченою у використанні злочинні трюки, включно з використанням цифрових активів, для фінансування своєї збройової програми.

За даними TRM Labs, компанії з аналізу блокчейнів, у 2023 році групи, пов’язані з Північною Кореєю, викрали щонайменше 600 мільйонів доларів у криптовалюті, і ця цифра може сягати 700 мільйонів доларів. З 2017 по 2023 рік загальна сума криптовалюти, привласненої Північною Кореєю, оцінюється в 3 мільярди доларів США.

Джерело:  Федеральне бюро розслідувань США

Використовувані методи включали видавання себе за уповноваженого персоналу, атаки на біржі криптовалют, встановлення шкідливого коду в операційні системи та використання криптомікшерів для приховування походження грошей.