Міністерство фінансів США оголосило, що його офіс контролю за іноземними активами (OFAC) спільно з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів викрив мережу відмивання грошей Північної Кореї. Ця справа використовувала криптовалюту і була пов'язана з двома китайськими громадянами та компанією, зареєстрованою в Об'єднаних Арабських Еміратах. Варто зазначити, що Об'єднані Арабські Емірати завжди мали відкритий підхід до регулювання криптовалюти, і багато бірж зареєстровані тут, але також приховують багато фінансових злочинів, так само, як традиційні фінансові системи в Гонконзі та Сінгапурі.

(Віртуальні активи звільнені від податку на додану вартість, ОАЕ приваблює криптовалютні компанії)

Скандально відомий представник північнокорейського банку, що керує мережою відмивання грошей в ОАЕ

Згідно з оголошенням, ця мережа відмивання грошей була спланована представником північнокорейського банка ККБК у Китаї Шень Сяньсепом, який вже потрапив до санкційного списку. Виконують цю діяльність два китайських громадянина, які тривалий час проживають в Об'єднаних Арабських Еміратах, Лу Хуайінг та Чжан Цзянь, через компанію Green Alpine Trading, LLC, зареєстровану в ОАЕ, які надають послуги з відмивання грошей та обміну криптовалюти, переводячи незаконні доходи назад до Пхеньяну, щоб забезпечити фінансування режиму Північної Кореї.

(Шахрайські групи, не дивіться! Погляд на схеми відмивання грошей у блокчейні, такі як монета Монеро, змішувачі, міжланцюгові технології з мільярдними шахрайствами)

Міністерство фінансів США зазначило, що Північна Корея продовжує використовувати посередників і агентів для доступу до міжнародної фінансової системи, щоб здійснювати незаконну фінансову діяльність. Сюди входять фальшиві IT (інформаційні технології) роботи, крадіжки криптовалюти та відмивання грошей, щоб підтримувати свої програми зброї масового знищення та балістичних ракет, що порушують міжнародне право. Ця незаконна діяльність сприяє дестабілізації регіональної безпеки Північної Кореї і, після зміцнення військової співпраці з Росією в Пхеньяні, ще більше розширюється в європейському регіоні.

Заступник міністра фінансів США Брэдлі Т. Сміт заявив: «Північна Корея продовжує використовувати складні злочинні методи для фінансування своїх програм зброї масового знищення та балістичних ракет, в тому числі зловживаючи криптовалютою. Міністерство фінансів продовжить працювати над знищенням мережі відмивання грошей режиму Північної Кореї. США співпрацюватимуть з ОАЕ та іншими партнерами, щоб націлитися на ці фінансові мережі, які сприяють дестабілізуючій діяльності режиму Кіма». З цього можна зробити висновок, що заступник міністра фінансів США також розуміє, що криптовалюта є нейтральним інструментом, а не технологією, що народжується для злочинних цілей.

Перетворення чорних грошей Північної Кореї на мільйони доларів

З початку 2022 року громадянин Китаю Лу Хуайінг за вказівкою Шень Сяньсепа конвертував незаконні доходи Північної Кореї в криптовалюту у законну готівку. В період з початку 2022 року до вересня 2023 року Лу Хуайінг через обмін криптовалюти та способи перевезення коштів відмив мільйони доларів, які потім були використані для надання продуктів та послуг Північній Кореї або її агентам.

(Національне розслідування Південної Кореї: крадіжка 340 тисяч ETH з біржі Upbit пов'язана з хакерами з Північної Кореї)

Крім того, наприкінці 2022 року та на початку 2023 року громадянин Китаю Чжан Цзянь, що перебував в ОАЕ, також допомагав Шень Сяньсепу здійснювати обмін законних валют. Більш того, сам Чжан Цзянь також виступав у ролі перевізника коштів. Компанія Green Alpine Trading, LLC, що знаходиться в ОАЕ, також є важливою частиною мережі відмивання грошей, двоє китайських громадян та ця компанія також були внесені до списку санкцій США.

Ця стаття про те, як Міністерство фінансів США викрило мережу відмивання грошей Північної Кореї в криптовалюті, через китайських громадян в ОАЕ, які конвертують чорні гроші в готівку, вперше з'явилася в новинах блокчейну ABMedia.