За повідомленням ChainCatcher, під час розслідування справи про фінансове шахрайство, поліція міста Сіпін, провінція Цзілінь, за допомогою аналізу фінансових потоків та глибокого дослідження доказів, успішно викрила угрупування, яке використовувало віртуальну валюту USDT для допомоги фінансовим шахраям у переведенні незаконно здобутих коштів. Це злочинне угрупування чітко розподілило ролі і використовувало різні методи, щоб уникнути розслідування.
В ході розслідування встановлено, що підозрюваний Лю разом з Чжао, Ван та іншими особами в період з грудня 2023 року по травень 2024 року, усвідомлюючи, що кошти покупця є отриманими в результаті фінансового шахрайства, з метою отримання прибутку, Лю спочатку обманом отримав банківський рахунок іншої особи, щоб оформити кредит, використовуючи його для підтвердження своєї платоспроможності. Потім він використав отриманий рахунок для прийому коштів, здобутих завдяки фінансовому шахрайству, після чого вказав особі піти в банк і зняти гроші, які повинні були бути передані Лю. Лю потім передав гроші Чжао і Ван, які внесли готівку на свої банківські рахунки. Обидва особи через платформу 'Huobi' купували 'U-валюту' за низькою ціною і продавали за вищою, допомагаючи злочинному угрупованню з відмивання грошей і отримуючи прибуток; угрупування загалом відмило понад 100 тисяч юанів.
На даний момент членів цього злочинного угрупування з відмивання грошей було затримано правоохоронними органами, справа знаходиться на подальшому розслідуванні.