США ліквідували північнокорейську групу з відмивання грошей
2024-12-17
За даними BlockBeats, Міністерство фінансів США повідомило у вівторок, що ліквідувало північнокорейське мережу відмивання грошей, яка відмивала мільйони доларів для одного з головних учасників глобальної криптовалютної злочинності Північної Кореї.
Згідно з прес-релізом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), було виявлено, що підставна компанія Green Alpine Trading, LLC, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, обмінювала криптовалюти на готівку для надання коштів Північній Кореї. Департамент санкцій уряду США вніс цю компанію в чорний список і наклав санкції на двох громадян Китаю, які брали участь у цій мережі з 2022 року.
У прес-релізі зазначено, що Об'єднані Арабські Емірати співпрацювали зі Сполученими Штатами в цій дії. Наразі незрозуміло, який статус цих двох підсанкційних громадян Китаю, Лу Хуаїня та Чжан Цзяня. Згідно з прес-релізом, вони співпрацювали з північнокорейським "агентом" Сімом Хьон Сопом у незаконній діяльності.