Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) тісно співпрацював з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб накласти санкції на посібників відмивання цифрових активів Північної Кореї.

Розбирання мережі

OFAC наклав санкції на двох осіб — китайських громадян Лу Хуаяна та Чжан Цзянь — а також на компанію Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, за їхню участь у конвертації криптовалюти та відмиванні коштів, які потім були надіслані до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Виконуючий обов'язки заступника міністра фінансів з тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт заявив у повідомленні:

«Оскільки КНДР продовжує використовувати складні кримінальні схеми для фінансування своїх програм ОЗД [зброї масового знищення] та балістичних ракет — включаючи експлуатацію цифрових активів — Міністерство фінансів залишається зосередженим на зриві мереж, які сприяють цьому потоку коштів до режиму».

Лу та Чжан є резидентами ОАЕ. Лу нібито конвертував криптовалюту в фіат і використовував її для отримання товарів та послуг, призначених для Північної Кореї або її проксі. Він був активним з початку 2022 року до вересня 2023 року, зазначило Міністерство фінансів.

Чжан також був залучений у валютні операції. Можливо, він також діяв як кур'єр для Сім Хьон Сопа, керівника Korea Kwangson Banking Corporation у Китаї. Сім був під санкціями з квітня 2023 року, і Міністерство юстиції США в той час відкрило дві справи проти нього.

Сім був звинувачений у проведенні операцій з відмивання грошей і змові з північнокорейськими працівниками інформаційних технологій для незаконного отримання доходу в США.

Компанія Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, підозрюється у тому, що вона є прикриттям для операцій з відмивання грошей, які підтримують діяльність Сіма. Вебсайт компанії наразі призупинено.

Джерело: Мережа дотримання торгових санкцій Туреччини

Винахідливі супротивники

Згідно з TRM Labs, групи, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали щонайменше 600 мільйонів доларів у криптовалюті в 2023 році, а, можливо, навіть до 700 мільйонів, різними способами. Інше джерело повідомило, що північнокорейці вкрали криптовалюту на суму 3 мільярди доларів між 2017 і 2023 роками.

Серед технік, які були приписані північнокорейським акторам, є видавання себе за уповноважених працівників, злом криптовалютних бірж, впровадження шкідливого ПЗ в операційну систему та використання крипто-міксерів.

Джерело: Федеральне бюро розслідувань США

Журнал: Виявлено улюблену експлуатацію групи Лазаря — аналіз крипто-зломів