НІГЕРІЯ: УРЯД ЗААРЕШТУВАВ 792 ОСОБИ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У КРИПТО-РОМАНТИЧНИХ ШАХРАЙСТВАХ!

Економічна та фінансова кримінальна комісія Нігерії (EFCC) провела масштабну операцію проти крипто-романтичних шахрайств, заарештувавши 792 особи, серед яких 193 іноземців, в одному заході.

Підозрювані, що складаються з 148 китайських громадян і 40 філіппінців, були заарештовані 10 грудня 2024 року в "Будівлі Великого Листа" в Лагосі, комерційному центрі Нігерії.

EFCC виявила, що будівля використовувалася як кол-центр для організації складних онлайн-шахрайських схем, які націлювалися на жертв по всій Європі та Америці. Підозрювані використовували соціальні медіа-платформи, такі як WhatsApp і Instagram, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні можливості або романтичні шахрайства, при цьому криптовалюта була основним інструментом обману.

Представник EFCC повідомив, що нігерійських спільників вербували іноземні злочинці для пошуку жертв в Інтернеті через фішинг, в основному націлюючись на американців, канадців, мексиканців і європейців.

Після того, як нігерійці здобували довіру жертв, іноземці брали на себе справу, обманюючи жертв.

Операція вилучила комп'ютери, телефони та автомобілі, а EFCC співпрацює з міжнародними партнерами для розслідування можливих зв'язків з організованою злочинністю. Ця операція є частиною зусиль Нігерії по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з криптовалютою, які зростають через високий рівень прийняття криптовалюти в країні.