Міністерство фінансів США у вівторок повідомило, що закрило мережу відмивання грошей з Північної Кореї, яка використовувала криптовалюту для очищення мільйонів доларів для королівства-самітника, світового лідера у кримінальних схемах з криптовалютою.
Фронтова компанія в ОАЕ під назвою Green Alpine Trading, LLC перетворювала криптовалюту на готівку для Північної Кореї, згідно з прес-релізом Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів. Санкційний відділ уряду США заніс цю компанію до свого чорного списку, а також двох китайських громадян, які брали участь у мережі з 2022 року.
Об'єднані Арабські Емірати брали участь у ліквідації мережі, згідно з прес-релізом. Невідомо, що стало з двома китайськими громадянами, які тепер під санкціями, Лу Хуаяном та Чжаном Цзянем. Вони співпрацювали з «агентом» КНДР Сім Хйон Сопом, йдеться в прес-релізі.
Північна Корея є одним з найагресивніших державних гравців, які намагаються атакувати криптоіндустрію. Її агенти нібито вкрали криптовалюту на мільярди доларів для фінансування ядерної програми країни. Але щоб зробити цифрові гроші корисними, їх потрібно конвертувати в фіат.
Green Alpine, можливо, відіграла невелику роль у цій мережі. Прес-реліз Мінфіну не вказав, які гроші були відмиті, крім того, що це були «схеми генерування незаконних доходів».
Читати далі: Як Північна Корея інфільтрувала криптоіндустрію