Заробіток не боїться замороження! Використовуйте правильні методи, щоб позбутися проблем!

При роботі на крипторинку багато людей стикалися з проблемою замороження карток. Насправді, система ризиків банків має певні шаблони, і, якщо ви знаєте ці маленькі хитрощі, ви зможете ефективно уникати ризиків і забезпечити безпеку рахунку! Давайте розглянемо практичні поради від друга, який працював у банку 10 років!

1、Після зарахування коштів не поспішайте з операціями

Після завершення операції виводу коштів, коли інші переказують вам гроші на картку, намагайтеся не знімати або використовувати ці кошти одразу. Занадто швидкі дії можуть активувати систему ризиків банку, що може бути помилково інтерпретовано як «фальшиві транзакції».

2、Уникайте переказів у неробочі дні, особливо вночі

Система ризиків банку дуже чутлива, часті нічні перекази або великі перекази у вихідні та святкові дні можуть бути помилково інтерпретовані як азартні ігри в Інтернеті або відмивання грошей. Намагайтеся проводити операції у робочі дні, вдень.

3、Фіксований постачальник, фіксований час для виводу коштів

Проводьте перекази у фіксовані дати кожного місяця (наприклад, 15 числа або наприкінці місяця) і намагайтеся обирати одного й того ж постачальника. Таким чином, банк швидше сприйматиме ці кошти як «постійний дохід», наприклад, зарплату, що знижує ризик.

4、Уникайте частих змін постачальників, особливо при великих переказах

Якщо ви часто змінюєте постачальників і здійснюєте великі перекази, банк може запідозрити джерело ваших коштів і можливо, надовго заморозити рахунок. З невеликими сумами проблеми менші: надаючи відповідні документи, ви зможете розморозити рахунок протягом 2-3 робочих днів; але якщо не надати документи, можливо, доведеться чекати 7 робочих днів.

5、Не пробуйте здійснювати невеликі перекази без причини

Якщо переказ завершено, не намагайтеся здійснювати невеликі перекази через WeChat або Alipay. Часті невеликі операції можуть бути ідентифіковані системою як «нетипові» дії.

6、Що робити, якщо рахунок заморожено?

У випадку, якщо ваш рахунок буде заморожено, не забудьте взяти з собою паспорт та картку до банківського відділення для вирішення проблеми, і обов'язково надайте чітке пояснення джерела коштів, особливо якщо це невідомі кошти.