Оригінальна назва: Інший біткойн-бум: Криптомайнінг у тіньових територіях Росії
Оригінальний автор: Ніл Барнетт, RUSI
Оригінальний переклад: Felix, PANews
У світі, де Кремль стає дедалі більш ізольованим і зосереджується на операціях впливу за кордоном, існує сильна мотивація займатися біткойн-майнінгом для проведення транскордонних операцій. Зі скороченням російського ринку газу зростає тенденція перетворення надлишкової енергії в електричну енергію, а потім у криптовалюту. З 2018/19 років це явище суттєво поширилося на «тіньових територіях» Росії (Придністров'я, Донбас і Абхазія). Використання цих правових сірих зон дозволяє приховати факти і дозволяє грабувати газові та електричні ресурси Росії. І, як це заведено в типовій пострадянській Росії, приватні учасники ведуть свої таємні дії.
Як перетворити дешеву енергію на анонімні гроші
Анонімність біткойна піддається сумніву прихильниками криптовалют, які зазначають, що біткойн є відстежуваним, а криптовалюти фактично забезпечують безпрецедентну прозорість. Хоча це частково вірно, існує кілька способів приховати сліди з метою злочинних дій. Ці методи включають використання міксерів, таких як Tornado Cash, для приховування слідів на блокчейні; використання системи темної мережі під назвою «The Onion Router»; або просто купівля оффлайн-гаманців біткойн за готівку з націнкою. Видобуток нових біткойнів також забезпечує певний рівень захисту, оскільки токени не мають історії при першому переказі, а тому не можуть надати дані слідчим.
Для майнінгу мережа біткойн потребує обчислювальної потужності комп'ютера. Оскільки система децентралізована, творці біткойна надають стимули стороні, яка постачає потужність. Стимули полягають у передачі нових біткойнів тим вузлам, які забезпечують обробку транзакцій у мережі. «Біткойн-майнери» інвестують у «обладнання для майнінгу» (спеціалізовані сервери), щоб виконувати ці обчислення та генерувати нові токени.
Ключовими затратними змінними для біткойн-майнінгу є витрати на електроенергію для живлення цих серверів, що є однією з причин привабливості «тіньових територій» Росії. Дослідження Nftevening.com у вересні 2024 року показало, що «витрати на біткойн-майнінг в Ірландії становлять 321,112 доларів, тоді як в Ірані майнери сплачують лише 1,324 доларів, що дешевше більш ніж у 240 разів». Навіть якщо біткойн коштує близько 100,000 доларів, майнінг біткойнів у багатьох юрисдикціях залишається невигідним.
Придністров'я, Донбас і Абхазія не входять до десятки найбільш дешевих регіонів для біткойн-майнінгу, оскільки це сіра зона, яка не контролюється суверенними урядами. Крім того, способи отримання електроенергії в цих регіонах не були зафіксовані в розслідуваннях, які базуються на державних опублікованих цінах на електрику. Якщо вартість електроенергії близька до нуля, а відповідні регіони не отримують міжнародного визнання, такі методи дослідження втрачають свою силу.
Сіра зона
«Тіньові території» Придністров'я, Донбасу та Абхазії (які перебувають під «опікою» Росії) надають особливі можливості для біткойн-майнінгу для тих, хто альянсує з Кремлем.
Придністров'я: використання енергії ТЕС MGRES, де паливом є газ, що надається безкоштовно компанією Газпром. Науково-технічний парк, створений для залучення майнерів, пропонує електрику за ціною 0,043 долара за кВт·год.
Донбас: з 2021 року використовує електрику з вугільних електростанцій, яка за нормальних умов постачатиме електрику важкій промисловості. Можливо, також використовується електрика, вкрадена з Запорізької АЕС. Міністерство праці повідомляє, що на заводі «Донецький металургійний комбінат» є один центр майнінгу, а також принаймні ще один, які працюють під захистом ФСБ.
Абхазія: з 2015/16 року використовує електрику з гідроелектростанції Ангурі, що межує з Грузією, а також імпортовану електрику з Росії. Вартість електроенергії становить до 0,005 долара за кВт·год. Однак відкриті джерела повідомляють, що з 2023 року обсяги видобутку в Абхазії та на території Грузії різко знизилися.
Придністров'я: ідеальне середовище для біткойн-майнінгу
Придністров'я має доступ до безкоштовного газу від Газпрому та великої потужності електроенергії, що робить його дуже привабливим місцем для біткойн-майнінгу.
Ключовим фактором є домовленості щодо постачання газу та виробництва електроенергії між територією Молдови та Придністров'ям. Обидва регіони отримують газ від Газпрому через трубопроводи, і обидва регіони мають газ, який оплачується відповідно до контракту Газпрому з Moldovagas (50% акцій Moldovagas контролюється Газпромом). Однак, хоча Молдова сплачує за газ, газ у Придністров'ї формально був включений до боргу Moldovagas у розмірі близько 709 мільйонів доларів, повернення якого навряд чи можливо і є суперечливим.
З моменту обрання Майї Санду президентом Молдови у 2021 році країна зменшила залежність від цього джерела енергії. Але незмінним залишається те, що газ у Придністров'ї фактично безкоштовний, постачаючи електрику для ТЕС MGRES потужністю 2500 МВт. Молдова також покладається на MGRES для отримання близько 80% електроенергії, що свідчить про дивну взаємозалежність між спочатку ворожими суб'єктами.
Ця безкоштовна енергія є субсидією з Москви, спрямованою на підтримку застарілої, забруднюючої та неефективної важкої промисловості в Придністров'ї, включаючи хімічну, металургійну та цементну промисловість. Вона також забезпечує дуже дешевий газ для домогосподарств, що сприяє зміцненню підтримки місцевого населення для влади.
Згідно з інформацією, наданою урядом Молдови, з двох вражаючих споживань газу можна побачити масштаб цих субсидій: Придністров'я (населення 300 тисяч) споживає приблизно 2 мільярди кубометрів на рік, тоді як на території Молдови (населення 2,5 мільйона) споживання становить близько 1 мільярда кубометрів на рік. У точках доставки споживання газу на душу населення в Придністров'ї становить приблизно 16 разів більше, ніж у Молдові (однак ця цифра компенсується тим, що частина газу з Придністров'я використовується на ТЕС MGRES для виробництва електроенергії, яка потім продається Молдові). Невідомо, чи буде ця ситуація тривати до 2025 року, оскільки Україна відмовилася продовжити угоду з Газпромом про транзит газу.
На даний момент це місце забезпечує майже ідеальне середовище для біткойн-майнінгу. Враховуючи, що ТЕС MGRES має велику потужність електрики та безкоштовний доступ до газу, мотивація для участі в біткойн-майнінгу є очевидною. У 2018 році регіон Придністров'я ухвалив законодавство, яке забезпечило чітку правову основу для прискорення розвитку криптомайнінгу.
У 2019 році державна майнінгова компанія «Tehnopark OJSC» отримала значну рекламу, намагаючись залучити іноземних майнерів, пропонуючи електрику за 0,043 долара за кВт·год. Це дуже конкурентоспроможна ціна; згідно з дослідженням BestBrokers.com, у 2024 році ціна електроенергії в Казахстані становитиме 0,073 долара за кВт·год, а в США – 0,127 долара за кВт·год. Хоча наразі немає надійних даних, факт безкоштовного газу в Придністров'ї означає, що ця ціна, ймовірно, є найнижчою у світі.
За даними BestBrokers.com, наразі споживання електроенергії на один біткойн становить 854,403 кВт·год (ця цифра значно зросла в останні роки). На основі вищезгаданих цифр це означає, що в Придністров'ї вартість електроенергії на один біткойн становить 36,739 доларів, тоді як сам біткойн коштує близько 97,000 доларів. Відповідні цифри для Казахстану становлять 62,371 доларів, а для США - 108,509 доларів (ця цифра є середньою по країні; майнери можуть працювати в штатах з дешевшою електрикою).
Однак з 2019 року майже не було подальших повідомлень, вебсайт також більше не працює, хоча він функціонував до 2022 року. Це не означає, що біткойн-майнінг у Придністров'ї зупинився, але відображає те, що міжнародні майнери (за винятком росіян) не стікалися до Тирасполя, як сподівалося. Тож у зв'язку з воєнними умовами та необхідністю обережності, немає потреби в публічності.
Неприбуткова організація Молдови Anticoruptie повідомляє, що основними учасниками майнінгу є Goweb International Limited та Tirastel GmbH.
Хоча стверджується, що західні інвестори беруть участь у цьому, «інвестори» в основному є росіянами, які пов'язані з Газпромом (отримуючи вигоду з частини субсидій газу, що постачається Газпромом в Придністров'я).
Goweb International Limited – цікавий випадок. Згідно з звітом Anticoruptie, у січні 2018 року британська Віргінська компанія Goweb International Ltd витратила 8,7 мільйона доларів на купівлю обладнання для криптомайнінгу, яке було доставлено до Придністров'я, а фінансування було проведено через латвійський банк ABLV. Наступного місяця Міністерство фінансів США внесло ABLV до списку цілей розслідування через «систематичне відмивання грошей», пов'язане з «Азербайджаном, Росією та Україною». ABLV також був у центрі «скандалу з відмиванням грошей» 2016 року, в якому був вкрадений 1 мільярд доларів з банків Молдови.
У звіті Anticoruptie зазначено:
«Goweb International Limited» – це офшорна компанія, якою управляє група бізнесменів з Росії, очолювана Нікітою Морозовим, яка спеціалізується на виробництві та продажу обладнання для майнінгу.
На вебсайті компанії зазначено, що вона має найбільшу потужність майнінгу в Молдові, що дорівнює 40 МВт, що відповідає шести-восьми шахтам.
З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року можливості Москви продавати газ на міжнародних ринках зменшилися, а мотивація Росії перетворити газ на біткойн-майнінг лише зросла.
Способи використання біткойна
Є достатні підстави вірити, що біткойн-майнінг у «тіньовій державі» здійснюється приватними учасниками, але під підтримкою Кремля. У Придністров'ї ця зв'язок є дуже очевидною завдяки прямій участі Ігоря Чайки. Він формально є представником Придністров'я в російській бізнес-організації «Ділова Росія», але відомо, що він є фактичним керівником Федеральної служби безпеки в цьому регіоні.
Чайка є сином колишнього генерального прокурора Росії Юрія Чайки (2006-2020), який тісно співпрацював з Кремлем у зловживанні судовою системою. Його батько наразі є посланником Путіна в Чечні до Рамзана Кадирова. Тим часом його інший син Артем Чайка є бізнесменом і радником Кадирова з гуманітарних, соціальних та економічних питань – мабуть, ця роль надає йому достатньо часу для інших інтересів.
Бальканська розслідувальна мережа в Кишиневі повідомила про це у 2018 році, коли регіон перебував на початковій стадії біткойн-майнінгу:
«Чайка потім сказав російським новинам (Коммерсант), що він сподівається продовжити просування біткойн-плану. «Тепер є передумови для продовження». «Ми погодилися з думкою адміністратора Тирасполя, що після набуття чинності закону влада надасть нам інфраструктуру для проекту. Ми чекаємо, що вони запропонують місця для створення шахти».
(Wired) повідомляє, що Чайка «висловив готовність інвестувати 400 мільйонів рублів у криптомайнінг у Придністров'ї».
Згідно з санкціями, накладеними 8 серпня 2024 року швейцарським SECO на Ігоря Чайку, він відповідає за фінансування дестабілізуючих діяльностей Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) на території Молдови. У заяві про санкції Швейцарії зазначено, що він тісно співпрацює з Дмитром Мілютиним, заступником директора ФСБ, відповідальним за справи Молдови. Крім того, Чайка разом з особами з Молдови, які брали участь у дестабілізації держави (включаючи Ілана Шора та Володимира Плахотнюка), потрапив до списку санкцій.
«Ігор Чайка є російським бізнесменом, який відповідає за фінансування проектів ФСБ Росії, спрямованих на підрив стабільності Республіки Молдова. Він виконує роль російського «скарбниці», перенаправляючи кошти на активи ФСБ в Республіці Молдова, щоб підпорядкувати цю країну контролю Кремля…»
Враховуючи роль Чайки в організації співпраці між Росією та Придністров'ям у сфері біткойн-майнінгу з 2018 року, ймовірно, що отримані біткойни будуть використані для підриву стабільності Молдови.
Використання біткойна для підтримки підривних дій Кремля значно перевищує масштаби Молдови. Наприклад, в США існує лазівка, що дозволяє анонімно робити політичні внески на суму менше 200 доларів. Великі суми можуть автоматично ділитися і електронно переводитися у вигляді дрібних внесків, а криптовалюта додає ще один рівень анонімності. Наприклад, у 2020 році команда кампанії Трампа отримала 378 мільйонів доларів таким чином, тоді як кампанія Байдена зібрала 406 мільйонів доларів. Команда кампанії або Федеральна виборча комісія не могли взагалі визначити, звідки взялися ці майже 800 мільйонів доларів.
У 2018 році Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення проти Нетикшо та інших. Їх звинуватили в тому, що вони є членами або спільниками 26165 підрозділу ГРУ (Російської військової розвідки) (більш відомого як «Fancy Bear») та 74455 підрозділу («Sandworm»). Обвинувачення стверджує, що ця організація відповідальна за події DCLeaks та Guccifer 2.0:
«Незважаючи на те, що змовники здійснюють операції в різних валютах (включаючи долари), вони в основному використовують біткойн для покупки серверів, реєстрації доменних імен та інших витрат на хакерську діяльність…
Криптовалюти також ефективні для ухилення від санкцій і оплати забороненого військового обладнання. Це особливо актуально при співпраці з такими партнерами, як Індія, оскільки банки цих країн можуть підпадати під вторинні санкції, якщо їх виявлять. У вересні 2024 року Великобританія (Financial Times) опублікувала витоки документів, які детально описують, як була створена «закрита» торговельна лінія Індія-Росія для обходу санкцій:
Poida виклав план, що складається з п'яти етапів, щоб допомогти Росії використовувати рублі та створити стабільне постачання подвійного використання. Росія створить «закриту» платіжну систему між російськими та індійськими компаніями, що не підлягає контролю з боку західних країн, «включаючи використання цифрових фінансових активів»…
У листопаді 2024 року Міністерство фінансів США наклало санкції на чотирьох співробітників Shanghai VTB Bank, які, ймовірно, є попередженням для банківської сфери. Очікується, що ці обмеження підвищать привабливість біткойна як засобу розрахунку, оскільки він не наражає місцеві банки на ризик.
Враховуючи цей аналіз, біткойн-майнінг у «тіньових регіонах» Росії є незаперечним, вигідним та фактично анонімним способом перетворення великої кількості влади на гроші. Ці гроші можуть зробити близьких росіян багатими, дозволяючи їм жити розкішно в таких місцях, як Дубай та Туреччина.
Це також несе в собі численні загрози. Ці загрози включають підрив стабільності сусідніх країн, таємний вплив на західні демократичні держави, а також співпрацю з союзниками, такими як Індія, для полегшення ухилення від санкцій.
Оскільки союзники України продовжують намагатися обмежити фінансування та ресурси Кремля в його незаконній агресивній війні проти України, боротьба з цим майнінгом є важливим пріоритетом, що потребує спеціальних зусиль. Це може включати: кібернетичні заходи; блокчейн-аналіз новостворених токенів для виявлення тих, що пов'язані з незаконною діяльністю Росії; накладення санкцій на цифрові активи, що сприяють майнінгу; розробку політики, спрямованої на відключення дешевої енергії в «тіньових регіонах». Західні обмеження часто відстають від ухильницьких стратегій Росії; коли мова йде про вразливість біткойн-майнінгу, докази очевидні.
Посилання на оригінал
