Дім

ПошукПеремикач пошуку

Допомога Меню Мобільний

Допомога

МенюПеремикач меню

Оператор BTC-e визнає свою провину у змові з відмивання грошей

Більше в нашому агентстві

Дата: 3 травня 2024 року

Контакт: newsroom@ci.irs.gov

САН-ФРАНЦИСКО — Сьогодні громадянин Росії визнав свою провину у змові з відмивання грошей, пов'язаній з його роллю в управлінні криптовалютною біржею BTC-e з 2011 по 2017 роки.

Згідно з документами суду, Олександр Винник був одним із операторів BTC-e, яка була однією з найбільших у світі бірж віртуальних валют. Від моменту свого заснування приблизно в 2011 році до моменту закриття правоохоронними органами приблизно в липні 2017 року, одночасно з арештом Винника, BTC-e обробила транзакції на суму понад 9 мільярдів доларів і обслуговувала понад мільйон користувачів по всьому світу, включаючи численних клієнтів у Сполучених Штатах.

“Сьогоднішній результат демонструє, як Міністерство юстиції, працюючи з міжнародними партнерами, бореться з криптозлочинністю по всьому світу,” сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако. “Ця визнання провини відображає постійну прихильність Міністерства використовувати всі інструменти для боротьби з відмиванням грошей, контролювати крипто ринки та відшкодовувати компенсацію жертвам.”

BTC-e була одним з основних способів, якими кіберзлочинці по всьому світу передавали, відмивали та зберігали кримінальні доходи від своїх незаконних діяльностей. BTC-e отримувала кримінальні доходи від численних комп'ютерних вторгнень та хакерських інцидентів, атак програм-вимагачів, схем крадіжки особистості, корумпованих державних службовців та наркоторгівельних угрупувань. Винник управляв BTC-e з наміром сприяти цим незаконним діяльностям і забезпечив відмивання щонайменше 121 мільйона доларів у доходах від злочинної діяльності.