#BTC重返10万 $BTC $SOL $XRP Чи мріяли ви коли-небудь про те, щоб за одну ніч розбагатіти в світі криптовалют? Гей, справді є люди, які цього досягли, заробивши 10 мільйонів! Це число звучить так, що захоплює дух, чи не так? Але коли він, сповнений радості, намагався перетворити ці віртуальні USDT на реальні юані, то зрозумів, що цей, здавалося б, простий шлях обміну насправді сповнений небезпек.

Він почав шукати U-торговців, які можуть допомогти з обміном, і після ретельного відбору знайшов одного, хто здався надійним. Правила угоди звучали досить безпечно: покласти USDT на біржу як заставу, дочекатися, поки U-торговець зарахує гроші на свій рахунок, і лише після підтвердження біржа відпустить монети U-торговцю. Але знаєте, в чому тут криється смертельна небезпека? Ви ніколи не зможете дізнатися, чи є гроші, які дає U-торговець, “чистими” чи ні.

Можливо, хтось скаже, що можна подивитися на кількість днів, протягом яких гроші знаходяться в обігу, або змусити U-торговця пообіцяти заморозити картку на випадок компенсації, або звернутися до відомих крипто-торговців – це має бути безпечніше, чи не так? Неправда! Велика помилка! Замороження картки – це як прихована бомба уповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який момент. Тому що ви ніколи не знаєте, звідки насправді походять гроші U-торговця, і навіть якщо зараз все добре, через кілька місяців вас можуть звинуватити у фінансуванні злочинних справ, і ваші гроші можуть бути заморожені поліцією. Більш того, ці картки U-торговців, через часті надходження та виведення коштів, вже давно знаходяться під пильним контролем банківських систем великих даних. Як тільки ви з ними провели транзакцію, ваша картка також може опинитися під загрозою.

Внутрішні банківські картки також не є простими мішенями. Якщо рух коштів раптово стає аномально частим, або контрастує з попередніми звичками торгівлі, або гроші одразу ж виводять без жодного часу на зберігання, банківська система контролю ризиків миттєво спрацьовує, і без зайвих слів заморожує вашу картку.

У чому ж причина цього? Насправді, причина в сьогоднішніх великих даних, які можуть все. Ті, хто бере участь у азартних іграх, часто використовують USDT для шаленого обміну, часто купуючи та продаючи монети на біржі – ця аномальна поведінка створює тисячі зв’язків між їхніми банківськими картками та чорними списками шахрайства, які точно фіксуються великими даними. А більшість карток крипто-торговців самі по собі є високоризиковими рахунками; якщо ви занадто багато контактуєте з ними, ваша банківська картка також буде безжально позначена як “шахрайство” великими даними.