Група російських академіків з Московського технічного університету зв’язку та інформатики (МТУЦІ) оголосила про прорив у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Академіки стверджують, що їхнє рішення є простим у використанні інструментом, який допоможе поліції в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з Bitcoin та ETH.
Згідно з доповіддю популярного місцевого видання Naked Science, запропоноване рішення буде використано для візуалізації блокчейн-мереж, щоб знайти докази злочинів. Вчені вважають, що їхній унікальний підхід до аналізу даних транзакцій у блокчейнах дозволить органам влади аналізувати грошові потоки, щоб виявити зв’язки між користувачами та особливостями структури даних.
Візуалізація блокчейну допоможе поліції краще зрозуміти криптовалюту
Новини про розробку містяться в академічній статті, представленій лідеркою команди Анною Ванюшіною, яка зазначила, що їхнє рішення проти злочинів, пов’язаних з криптовалютою, передбачає прості у використанні інструменти, які можуть допомогти слідчим у візуалізації мереж блокчейну Bitcoin. Вони також зазначили, що це дасть поліції перевагу в дослідженні злочинів, дозволяючи складний аналіз транзакцій. За словами лідерки команди Ванюшіної, слідчі зможуть виявити «зв’язки між учасниками мережі та аналізувати грошові потоки […] створювати графіки […] візуально показувати, як активи передаються між адресами».
Російські вчені в своїй доповіді зазначили, що протестували свій інструмент для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, використовуючи дані з блокчейнів Bitcoin та Ethereum, і виявили, що алгоритми, які вони забезпечили, «можна адаптувати до різних форм аналізу даних блокчейну […] використовувати для розробки інструментів для боротьби з кримінальною діяльністю» у секторі цифрових активів. Це рішення спрямоване на те, щоб допомогти поліції та прокурорам краще зрозуміти дані блокчейну, щоб вони могли краще боротися зі злочинами.
Злочини, пов’язані з криптовалютою, прогресують з часом
З моменту створення Bitcoin у 2009 році злочини, пов’язані з криптовалютою, стали все більш популярними, оскільки особи та організовані групи користуються особливостями блокчейну, такими як конфіденційність і анонімність, для проведення своїх незаконних дій. Такі групи звикли експлуатувати децентралізовану природу криптовалюти та псевдонімність для полегшення відмивання грошей та інших злочинів, пов’язаних з корупцією.
Щоб уникнути виявлення, злочинці надають перевагу використанню цифрових активів замість традиційних банківських систем, які залишають їхні сліди, для передачі великих сум незаконних коштів. Це пов’язано з тим, що вони вважають, що криптовалюта несе менший ризик виявлення з боку звичайних фінансових установ або правоохоронних органів, які можуть провести перевірку записаних звітів про транзакції.
Згідно з доповіддю Chainalysis за листопад 2024 року, злочини, пов’язані з криптовалютою, прогресували з простого викрадення мільйонів доларів з криптовалютних бірж і поширилися на кілька інших областей. Існує багато випадків програм-вимагачів, коли злочинці використовують криптовалюту для обходу традиційного банківського обслуговування, а також для інших злочинів, таких як торгівля наркотиками та відмивання грошей. Хоча більшість державних установ помилково вважали, що злочини, пов’язані з криптовалютою, лише стосуються кіберзлочинності, нові докази показують, що їх використання поширилося на насильницькі злочини та торгівлю людьми. На жаль, багато правоохоронних органів не мають інструментів, подібних до нового російського інструмента, який дозволяє візуалізацію блокчейну.
Правоохоронці повинні вдосконалювати свої системи
Якщо російський інструмент візуалізації блокчейн-мереж буде успішним, він може відіграти значну роль у зменшенні ризиків, пов’язаних з використанням Bitcoin та інших криптовалют злочинними угрупуваннями. Більше того, академікам потрібно буде розробити формулу для інтеграції відповідних дій, які включають впровадження регуляторних та законодавчих рамок, які можуть бути використані для надання поліції та регуляторним установам можливості ліквідовувати злочинні мережі.
Оскільки злочинці переходять на використання комунікацій, захищених штучним інтелектом та шифруванням, а також інноваційних інструментів для просування своїх злочинів та тактик, правоохоронні органи повинні змінити тактику і використовувати більш просунуті інструменти, щоб випередити злочинців. Сучасні технології, такі як новий інструмент для візуалізації блокчейну, оголошений росіянами, значно покращать можливості поліції допомагати зростаючій кількості жертв і підвищать їх потенціал для успіху.
Висновок
Міжнародні правоохоронні органи повинні відігравати роль у пом’якшенні небезпек, пов’язаних з злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Це може включати координацію з академіками у розробці та впровадженні нових методів боротьби зі злочинністю, а також створення мереж, які сприятимуть обміну досвідом і підтримці платформ, які можуть їм допомогти. Оскільки глобальне впровадження криптовалюти просувається, органи влади зіткнуться з новими викликами в боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, і тільки час покаже, чи допоможе новий інструмент російських вчених протидіяти зростаючій різноманітності злочинів, пов’язаних з криптовалютою.
