На початку 2020 року 25-річний Лінь через низький рівень освіти не зміг знайти підходящу роботу. Тоді ринок віртуальної валюти процвітав, і він дізнався з Інтернету, що багато людей стали багатими за одну ніч, торгуючи криптовалютою, тому він також вирішив використати віртуальну валюту, щоб змінити своє життя. Потім за рекомендацією друга він разом зі своїм однокласником Янь почав працювати у місцевій майстерні, займаючись віртуальною валютою.

Те, що називається «перепродаж віртуальної валюти», насправді є моделлю торгівлі віртуальною валютою, де вони купують і продають віртуальну валюту на різних біржах, купуючи за низькою ціною і продаючи за високою, отримуючи прибуток. Тоді Лінь займався лише перепродажем віртуальної валюти, поки 10 серпня 2020 року не познайомився з нігерійцем з ніком «Принц» у процесі торгівлі. Після того, як вони додали один одного в WeChat, «Принц» сказав, що витрати на купівлю і продаж валюти в банках або валютних компаніях високі, і він хоче, щоб Лінь обміняв місцеву валюту на юані.

Як можна обійти валютний контроль і обміняти найру на юані? Лінь швидко придумав ідеальний план: «Принц» купує на місцевій біржі стейблкоїн Tether за свою валюту, потім переводить на рахунок Ліня на біржі, Лінь продає стейблкоїн китайським трейдерам за юані, а потім переводить гроші на китайський банківський рахунок, наданий «Принцом». Лінь заздалегідь визначив ціну покупки, знизивши ціну Tether на 5% від ринкової ціни того дня, а потім продавав за ринковою ціною, отримуючи прибуток. Весь процес вимагав лише простих дій та спілкування, без необхідності вносити кошти, тому він зміг «зробити це без вкладень». Перша угода завершилася за півгодини, і він заробив 300 юанів, що дало Ліню зрозуміти, що це його шлях до багатства.

У вересні 2020 року Лінь і Янь вирішили звільнитися з роботи та почати працювати самостійно. Вони купили робочий телефон, зареєстрували робочий обліковий запис WeChat, спеціально для зв'язку з нігерійськими клієнтами, місцевими трейдерами та виконання операцій з віртуальною валютою. У січні 2021 року банківські рахунки Ліня та Яня були обмежені через часті великі грошові надходження, тому вони запросили свого однокласника Се приєднатися, щоб він надав банківську картку для отримання коштів.

«У мене тоді була офіційна робота, але доходи були низькими, часто не вистачало грошей. Я чув, що це швидкий спосіб заробити, і що це можна зробити у вільний час, тому я погодився. Я не очікував, що це буде злочин». Після затримання Се шкодував про свій вибір. Незабаром він навчився основних операцій під керівництвом Ліня, і троє почали по черзі виконувати операції, один відповідав за тиждень, щодня працюючи менше двох годин. Вони зробили цей валютний «бізнес» успішним.

17 червня 2022 року троє з них були затримані поліцейськими у своїх домівках. У жовтні 2022 року прокуратура повіту Цзяньху втрутилася відповідно до закону, співпрацюючи з поліцією для оцінки характеру справи, активно відстежуючи міжнародний фінансовий ланцюг, та наполегливо вимагала у поліції вчасно отримати записи про поповнення рахунків на закордонних платформах торгівлі віртуальною валютою, записи про зняття коштів, записи чату підозрюваних у WeChat та деталі транзакцій банківських рахунків.

У результаті розслідування з'ясувалося, що з вересня 2020 року по січень 2021 року Лінь і Янь здійснили приховану торгівлю валютою на суму понад 21,29 мільйона юанів. З січня по квітень 2021 року, після приєднання Се, трійця здійснила приховану торгівлю на суму понад 8,38 мільйона юанів. «Прихована торгівля валютою, хоча й здається, що між юанем та валютою немає фізичного руху, насправді обходить валютний контроль нашої країни, впливаючи на стабільність фінансового ринку, а також призводячи до недостовірності економічних даних, контрольованих державою, що впливає на фінансові рішення, такі як коригування обмінного курсу та валютних резервів, що завдає величезної шкоди», - сказав прокурор.

26 січня 2024 року справу було передано до прокуратури для розгляду та обвинувачення. «Я не знав, що Tether походить з Нігерії, я просто займався звичайною перепродажем віртуальної валюти, щоб отримати прибуток, що є законним арбітражем і не є злочином», - сказав Лінь у допитній кімнаті.

Перед лицем заперечень Ліня прокурор, порівнюючи внутрішні та міжнародні торгові записи, витягуючи записи чату, що містять інформацію про обмін валюти, та свідчення отримувачів вказаних записів, виявив процес конвертації коштів, суму злочину та знання підозрюваних про походження та природу віртуальної валюти. Перед суворим ланцюгом доказів Лінь нарешті визнав, що знав, що Tether використовується нігерійцями для оплати товарів отримувачам в Китаї, і визнав свою провину. Пізніше Лінь та ще двоє повернули всі отримані злочинні доходи.

Прокурор вважає, що Лінь та інші троє використовували віртуальну валюту як посередник, пропонуючи послуги з обміну та оплати через кордон, отримуючи прибуток від різниці в курсах, що є використанням особливих властивостей віртуальної валюти для обходу державного валютного контролю, що впливає на ефективність валютного управління та стабільність легального обмінного курсу, порушуючи нормальний фінансовий ринок, і має бути юридично притягнутим до кримінальної відповідальності за незаконну підприємницьку діяльність.

26 лютого прокуратура повіту Цзяньху висунула обвинувачення проти Ліня та інших трьох у незаконній підприємницькій діяльності та надала рекомендації щодо покарання, враховуючи факти та обставини злочину трьох. 29 квітня суд, після розгляду, прийняв рішення відповідно до обвинувачення прокурора та рекомендацій щодо покарання, засудив Ліня та Яня до п'яти років позбавлення волі кожного з штрафом, а Се - до одного року шести місяців з відстроченням та штрафом. Жоден з трьох не оскаржив вирок, і він набрав чинності.


Натисніть на аватар, щоб підписатися на мене, безкоштовно отримуйте стратегії для ринку, різні контрактні та спотові рівні для довідки, станьте моїм фанатом, я проведу вас до успіху, вам лише потрібно розслабитися.