Згідно з повідомленням TechFlow, 11 грудня SEC США подала позов проти шахрайської групи, звинувачуючи їх у тому, що вони видавали себе за американських брокерів і інвестиційних консультантів, обманом отримавши щонайменше 2,9 мільйона доларів через фальшиві сайти та телефонні шахрайства.
Ця група з 2019 року під виглядом співробітників відомих американських фондових компаній обіцяла щомісячний інвестиційний дохід у розмірі 15%-25%, переконуючи потенційних інвесторів інвестувати. Вони також вказували інвесторам відкривати рахунки у брокерських фірмах та платформах для торгівлі криптоактивами і купувати криптовалюту, а потім привласнювали ці активи. Обвинувачені також направляли інвесторів на фальшиві онлайн-інвестиційні платформи, демонструючи інвесторам вигадані високі доходи. Ці фальшиві доходи призвели до того, що багато інвесторів вклали додаткові кошти, які обвинувачені також привласнили.
Коли інвестори врешті-решт намагалися зняти свої кошти, група повідомила інвесторів, що потрібно сплатити додаткові збори. Ця команда та/або інші особи, що співпрацювали з ними, вкрали щонайменше 2,9 мільйона доларів у 28 інвесторів, більшість з яких проживають у США.