Відомо, що американські регулятори цінних паперів подали позов проти групи шахраїв, звинувачуючи їх у видаванні себе за представників американських брокерів з цінних паперів та інвестиційних консультантів, які через фальшиві веб-сайти та телефонні дзвінки ошукали принаймні на 2,9 мільйона доларів. Ця група з 2019 року підробляла ідентичність співробітників відомих американських компаній з цінних паперів, обіцяючи щомісячну прибутковість від 15% до 25%. Група інструктувала інвесторів відкривати рахунки у брокерів з цінних паперів та на платформах для торгівлі криптоактивами, а потім привласнювала ці активи. Обвинувачені також спрямовували інвесторів на створені ними фальшиві онлайн-платформи для інвестування, де демонстрували вигадані високі прибутки. Основними жертвами цього випадку є мешканці США, жертв щонайменше 28, загальні збитки досягли 2,9 мільйона доларів.