ZachXBT, детектив із крипто-злочинів, нещодавно виявив крадіжку постачальників Coinbase Commerce на суму 15,9 мільйонів доларів. Система боротьби з відмиванням грошей (AML) Coinbase не виявила підозрілої активності.
Деякі дані в мережі та інші підказки з соціальних мереж винуватця можуть допомогти розкрити його особу, але розслідування триває. Наразі потерпілий також не висловився, що ускладнює пошуки.
Слідчий виявив крадіжку в Coinbase Commerce
Про хід розслідування слідчий повідомив у дописах у соцмережах. Зак заявив, що перша крадіжка сталася 21 квітня, використовуючи понад 1700 підозрілих виходів USDC.
Винуватець швидко перевів викрадений USDC на суму понад 15,9 мільйона доларів на Polygon, а потім на Ethereum. Потім це було розділено на три гаманці, і більшість із них залишилися неактивними.
Coinbase Commerce Thief Відмивання грошей. Джерело: ZachXBT
Свою справжню особу злочинець тримав у таємниці, але почав хизуватися розкішними покупками під логіном Excite. Його обличчя було частково ідентифіковано на деяких фотографіях, а метадані припускають, що він може бути в Данії.
ZachXBT навіть стверджував, що він може ідентифікувати справжнє ім’я Excite, але залишив більш важливе питання: як ця особа порушила безпеку Coinbase?
Хоча особа жертви в цій справі залишається невідомою, очевидно, що є вагомі підстави потенційно притягнути цього суб’єкта загрози до юридичної відповідальності. Через те, як кошти були розділені на три частини, я б очікував, що інші будуть залучені. Одне запитання, яке у мене виникло, — чому моніторинг AML Coinbase не помітив цю підозрілу активність протягом 16 годин, — сказав він.
Насправді Coinbase має історію порушень моніторингу AML. Минулого року компанію оштрафували на 50 мільйонів доларів за порушення законодавства про відповідність. У коментарях до дописів Зака скаржилися, що компанія надмірно старалася обмежувати юридичні облікові записи, але цей злочин повністю уникнув розкриття.
Минулого місяця ZachXBT розслідував іншого шахрая, який видавався за службу підтримки Coinbase. У лютому Coinbase Commerce видалила платежі в біткойнах через «операційні труднощі». Але очевидно, що платформа має вирішувати потенційні проблеми.
На жаль, жертва не виступила, тому ми знаємо дуже мало про обставини, окрім його статусу постачальника Coinbase Commerce. Дослідження тривають, сподіваємося, незабаром буде більше інформації.
Статтю Хакер обійшов безпеку Coinbase, викравши 15,9 мільйонів доларів, вперше побачили на BeInCrypto Brazil.
