Незважаючи на значне зростання ринку криптовалют, останні події можуть негативно вплинути на його розвиток:

1. Арешт ключових фігурантів сектору:

Польська поліція заарештувала Дмитра Васильєва, колишнього керівника великої російської криптовалютної біржі WEX, за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Цей арешт, який вимагають Сполучені Штати, може призвести до 20 років позбавлення волі для Васильєва.

2. Демонтаж мереж відмивання грошей:

У Великій Британії Національне агентство з боротьби зі злочинністю ліквідувало розгалужену мережу, яка використовувала криптовалюти для відмивання мільярдів фунтів стерлінгів для російських мафій та олігархів. Операція призвела до арешту 84 осіб і виявила використання криптовалют, особливо Tether, для сприяння цим незаконним транзакціям.

3. Шахрайство та шахрайство, пов’язане з криптовалютою:

В Іспанії неповнолітнього заарештували в Кантабрії за атаку на комп’ютерні системи кількох спортивних федерацій і викрадення понад 500 000 особистих даних, отримання криптовалюти на суму понад 8 000 євро шляхом продажу цих даних.

Крім того, у соціальних мережах виявлено масштабну шахрайську кампанію, яка використовує образи іспанських громадських діячів для просування шахрайських інвестицій у криптовалюти, обманом змушуючи жертв зробити початкові депозити в розмірі 250 євро.

4. Політична нестабільність та її вплив на ринок:

У Південній Кореї декларація президента Юн Сук Йоля та подальше скасування воєнного стану призвели до того, що біткойни стали торгуватися на місцевому ринку на 30% дешевше порівняно з іншими міжнародними ринками через суворий контроль капіталу та високу волатильність.