Національне агентство боротьби з кримінальною діяльністю Великобританії (NCA) нещодавно оголосило про успішне викриття транснаціональної мережі відмивання грошей криптовалюти, що охоплює Лондон, Москву та Дубай. Ця мережа в основному працювала через дві компанії, Smart та TGR, надаючи послуги з переказу коштів для злочинців у всьому світі.

З кінця 2022 року до літа 2023 року ця мережа допомагала численним злочинним організаціям, включаючи наркоторговий картель Кінахана, відмивати гроші. Її діяльність полягала в тому, що кур'єри отримували готівку, обмінювали її на криптовалюту, таку як USDT, а потім через мережу компаній завершували процес відмивання.

Власницю компанії Smart, Єкатерину Жданову, обвинувачують у переведенні великих сум коштів до ОАЕ, вона вже зазнала санкцій та затримання. NCA заявляє, що це її найважливіша операція з боротьби з відмиванням грошей, в ході якої було затримано 84 особи та вилучено 20 мільйонів фунтів стерлінгів.